浙江金鹰股份有限公司2011年度股东大会决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-16 00:51 来源: 中国证券网-上海证券报
证券代码：600232 股票简称：金鹰股份编号：临2012-014
浙江金鹰股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议的召开和出席情况
浙江金鹰股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月15在公司三楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。参加本次股东大会的股东及股东代表共2户，共代表股份170，952，793股， 占本次股东大会股权登记日总股本364，718，544股的 46.87 %。会议由董事会召集，由董事长傅国定先生主持，公司董事、监事及高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
1、公司 2011 年度董事会工作报告；
表决结果：其中同意票170，952，793股，占出席会议有表决权股份170，952，793股的100 %；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
2、公司 2011 年度监事会工作报告；
表决结果：其中同意170，952，793股，占出席会议有表决权股份170，952，793股的100 %；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
3、公司 2011 年度报告正文及其摘要；
表决结果：其中同意票170，952，793股，占出席会议有表决权股份170，952，793股的100 %；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
4、公司 2011 年度财务决算报告；
表决结果：其中同意票170，952，793股，占出席会议有表决权股份170，952，793股的100 %；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
5、公司 2011 年度利润分配议案；
表决结果：其中同意票170，952，793股，占出席会议有表决权股份170，952，793股的100 %；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
6、关于续聘公司 2012 年度财务审计机构的议案；
表决结果：其中同意票170，952，793股，占出席会议有表决权股份170，952，793股的100 %；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
7、关于选举公司第七届董事会董事的议案；
表决结果：
傅国定先生：获得投票权数170，952，793股，占出席股东大会股东所持投票权总数的100% ；
傅品高先生：获得投票权数170，952，793股，占出席股东大会股东所持投票权总数的100% ；
傅明康先生：获得投票权数170，952，793股，占出席股东大会股东所持投票权总数的100% ；
潘明忠先生：获得投票权数170，952，793股，占出席股东大会股东所持投票权总数的100% ；
陈士军先生：获得投票权数170，952，793股，占出席股东大会股东所持投票权总数的100% ；
邵燕芬女士：获得投票权数170，952，793股，占出席股东大会股东所持投票权总数的100% ；
杨东辉先生: 获得投票权数170，952，793股，占出席股东大会股东所持投票权总数的100% ；
赖尚云先生: 获得投票权数170，952，793股，占出席股东大会股东所持投票权总数的100% ；
徐盛军先生: 获得投票权数170，952，793股，占出席股东大会股东所持投票权总数的100% ；
8、关于选举公司第七届监事会监事的议案。
傅万寿先生：获得投票权数170，952，793股，占出席股东大会股东所持投票权总数的100% ；
洪东海先生：获得投票权数170，952，793股，占出席股东大会股东所持投票权总数的100% ；
密和康先生：获得投票权数170，952，793股，占出席股东大会股东所持投票权总数的100% ；
表决结果：其中同意票170，952，793股，占出席会议有表决权股份170，952，793股的100 %；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所张轶男、谢明辉律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格与会议表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的2011年度股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司
二O一二年六月十五日
股票简称：金鹰股份股票代码：600232 公告编号：临 2012-015
浙江金鹰股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金鹰股份有限公司第七届董事会第一次会议召开通知于2012年6月5日以书面形式发给各位董事。会议于2012年6月15日在公司第一会议室召开，全体董事出席本次董事会，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议由与会董事推举傅国定先生主持，会议审议并通过了如下决议：
1、《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》
董事会选举傅国定先生为公司第七届董事会董事长，选举傅品高先生为公司第七届董事会副董事长。
2、《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》
董事会选举董事长傅国定先生、独立董事杨东辉先生、董事潘明忠先生为董事会战略委员会委员，由傅国定先生担任召集人。
董事会选举独立董事杨东辉生先生、独立董事赖尚云先生、副董事长傅品高先生为董事会薪酬与考核委员会委员，由杨东辉先生担任召集人。
董事会选举独立董事赖尚云生先生、独立董事徐盛军先生、董事傅明康先生为董事会审计委员会委员，由赖尚云先生担任召集人。
董事会选举独立董事徐盛军先生、独立董事赖尚云先生、董事邵燕芬女士为公司提名委员会委员，由徐盛军先生担任召集人。
3、《关于聘任公司总经理的议案》
根据董事长提名，董事会同意聘任潘明忠先生为公司总经理。
4、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
根据总经理提名，董事会同意聘任傅祖平先生、单平先生、王金林先生为公司副总经理，聘任吴文仙女士为公司财务总监。
6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据董事长提名，董事会同意聘刘浩力先生为公司董事会秘书。
7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据总经理提名，董事会同意聘傅缀芳女士为公司证券事务代表。
公司总经理、财务总监、副总经理、董事会秘书及证券事务代表聘期为三年。
公司独立董事对高级管理人员聘任发表以下独立意见：
（1）经审阅上述公司高级管理人员的个人工作履历等有关资料，没有发现 违反《公司法》关于高级管理人员任职相关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。任职资格合法。
（2）聘任的程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
8、《关于注销舟山万利亚麻纺织有限公司的议案》
舟山万利亚麻纺织有限公司因多年来持续亏损，公司决定注销舟山万利亚麻纺织有限公司。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司
董 事 会
2012年6月15日
附：高级管理人员简历
吴文仙：女，汉族，1961年出生，研究生学历。注册会计师、注册资产评估师、国际注册内部审计师。1981至1984年在浙江舟山市财税局工作。1984至1996 年任安徽淮南审计局，任副科长、科长。1998年至2007年10月任安徽金海会计师事务所所长、安徽华普会计师事务所金海分所所长。2007年10月至今任公司财务总监。
傅祖平：男，汉族，1960年出生，大专学历，中共党员，2001年起任浙江金鹰股份伊犁亚麻制品分公司经理，2009年至今任公司副总经理。
单平：男，汉族，1969年出生，大专，浙江金鹰股份有限公司基建处负责人，2009年至今任公司副总经理。
王金林：男，汉族，1965年出生，大学本科，高级工程师，中共党员。曾任嘉兴绢纺厂副厂长、浙江金鹰绢纺有限公司副总经理，现任上海鑫鹰服饰有限公司董事长。
刘浩力：男，汉族，1983 年10月出生，大学本科，2007年7月至2011年6月在浙江金鹰有限公司销售部门任职，2011年6月至今起在浙江金鹰股份有限公司证券部工作。
傅缀芳：女，汉族，1969 年出生，大专，中共党员，2000年5月至今浙江金鹰股份有限公司证券部工作。
股票简称：金鹰股份股票代码：600232 公告编号：临 2012-016
浙江金鹰股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金鹰股份有限公司第七届监事会第一次会议于2012 年6月15日在公司第二会议室召开，全体监事均出席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以全票赞同审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。选举密和康先生为公司第七届监事会主席。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司
监事会
2012年6 月15 日