华工科技产业股份有限公司第五届董事会第１１次会议决议公告

　　股票代码：000988股票简称：华工科技公告编号：2012－21

　　华工科技产业股份有限公司

　　第五届董事会第11次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　华工科技产业股份有限公司（0以下称：“公司”）于2012年6月11日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第五届董事会第11次会议的通知”。本次会议于2012年6月15日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经各位董事审议并通讯表决，一致通过了以下决议：

　　一、9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

　　本议案具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》，公告编号：2012－23。

　　二、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。

　　鉴于公司董事会秘书刘卫先生目前不能胜任董事会秘书职务，经公司董事会研究决定，解除刘卫先生董事会秘书职务。对于刘卫先生在本公司（包括控股公司）担任的其他职务，公司将依照《公司法》及有关管理规定，逐步进行调整。

　　根据公司董事长马新强先生的提名，公司董事会同意聘任杨兴国先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会同期，自董事会通过之日起生效。

　　三、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》

　　本议案具体内容详见《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2012－24。

　　四、特别说明：

　　根据2012年6月7日，公司发出《拟投资荆门光电信息产业园的提示性公告》（公告编号：2012－17），所述关于拟投资荆门光电信息产业园项目议案将提交公司最近一期董事会（即：本次董事会）审议的事宜，因此投资项目《可行性研究报告》仍处于论证阶段，本次董事会无法就此投资项目议案进行讨论。公司将根据此投资项目进度，及时进行相关信息披露。

　　附：杨兴国人个人简历

　　华工科技产业股份有限公司董事会

　　二○一二年六月十五日

　　附件：杨兴国人个人简历

　　杨兴国，男，48岁，法学硕士，中共党员，副研究员。曾任本公司总经理助理、企业技术中心主任，华工科技产业股份有限公司副总经理、董事会秘书，武汉华工正源光子技术有限公司董事。现任武汉华工图像技术开发有限公司董事长、总经理；本公司副总经理。2006年1月取得董事会秘书资格证书。

　　与上市公司存在关联关系；通过武汉新金石投资管理有限公司间接持有华工科技部分股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有华工科技5％以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　股票代码：000988股票简称：华工科技公告编号：2012－22

　　华工科技产业股份有限公司

　　第五届监事会第7次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　华工科技产业股份有限公司（以下称：“公司”）于2012年6月11日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第五届监事会第7次会议的通知”。本次会议于2012年6月15日以通讯方式召开。会议应出席监事5人，实际收到表决票5票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经各位监事审议并通讯表决，一致通过了以下决议：

　　一、5票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

　　本议案具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》，公告编号：2012－23。

　　华工科技产业股份有限公司监事会

　　二○一二年六月十五日

　　证券代码：000988证券简称：华工科技公告编号：2012－23

　　华工科技产业股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司在2012年6月15日召开的第五届董事会第11次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金2．1亿元用于补充公司流动资金，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。现将相关事宜公告如下：

　　一、本次募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会以“证监许可【2011】640号”文核准，同意公司向特定投资者非公开发行人民币普通股不超过6000万股。截止2011年5月18日止，公司本次实际增发人民币普通股37，950，500股，募集资金总额为人民币759，010，000．00元，扣除承销费、保荐费等发行费用，募集资金净额为人民币731，659，700．00元。上述募集资金于2011年5月18日全部到位，并经众环会计师事务所有限公司验证，出具“众环验字（2011）043号”《验资报告》。本次非公开发行股票募集资金将投入以下项目：三网合一及3Ｇ用核心光器件产业化项目、新型激光全息防伪包装材料产业化项目、新型热敏电子功能陶瓷器件产业化项目。

　　二、募集资金使用情况

　　募集资金到位后，2011年7月5日公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向华工正源、新高理公司增资的议案》。为保障三网合一及3Ｇ用核心光器件产业化项目及新型热敏电子功能陶瓷器件产业化项目的顺利实施，根据工程建设安排，公司向武汉华工正源光子技术有限公司增资26，500万元（其中募集资金26，418万元）；向武汉华工新高理电子有限公司增资12，000万元（其中募集资金11，805万元）。2011年12月6日公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于向武汉华工图像技术开发有限公司增资的议案》，为保障新型激光全息防伪包装材料产业化项目的顺利实施，根据工程建设安排，公司向武汉华工图像技术开发有限公司增资12，700万元（其中募集资金10，000万元）。

　　截至2012年5月31日，公司已安排使用的募集资金为30，206万元（含以募集资金置换预先已投入募集资金项目金额）。根据公司募集资金使用的进度情况，暂时闲置募集资金42，960万元。

　　三、历次使用闲置募集资金补充流动资金使用及归还情况

　　经2011年6月2日召开的公司第四届董事会第二十七次会议和2011年7月5日召开的公司2011年第一次临时股东大会审议通过，公司使用闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金，期限自股东大会审议通过之日起不超过6个月，公司已于2011年12月2日将用于补充流动资金的募集资金总计3亿元全部归还至募集资金专户。

　　2011年12月6日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，并于2011年12月22日经公司2011年第三次临时股东大会批准。根据议案，公司将2．5亿元闲置募集资金补充流动资金，期限自股东大会审议通过之日起不超过6个月，公司已于2012年6月7日将用于补充流动资金的募集资金总计2．5亿元全部归还募集资金专项账户，并已将该事项通知公司保荐机构和保荐代表人，发出《关于归还募集资金的公告》，公告编号2012－18。

　　四、本次利用闲置募集资金补充流动资金计划

　　为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用暂时闲置的募集资金补充流动资金，总额为人民币2．1亿元，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。

　　五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

　　公司使用2．1亿元闲置募集资金补充流动资金，按同期贷款利率测算，预计可节约财务费用约610万元。

　　导致流动资金不足的原因主要是：随着高端产品市场需求和公司产能不断扩大，经营规模快速增长，公司对流动资金的需求增加。

　　上述使用闲置募集资金补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易）可以有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将该部分用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。

　　六、董事会审议情况及专项意见

　　公司第五届董事会第11次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金2．1亿元用于补充公司流动资金，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。

　　公司独立董事对本次募集资金补充流动资金事项发表了独立意见：公司将部分闲置募集资金补充流动资金，没有影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，符合公司全体股东的利益。同意公司使用2．1亿元闲置募集资金补充公司流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。

　　公司第五届监事会第7次会议审议通过本次募集资金补充流动资金的议案，同意使用部分闲置募集资金2．1亿元用于补充公司流动资金，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。

　　保荐机构宏源证券股份有限公司发表核查意见，认为：华工科技上述募集资金的使用行为履行了必要的程序，及时通知了保荐人，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

　　根据深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，华工科技本次拟暂时补充流动资金的闲置募集资金金额超过募集资金净额的10％以上，需提请股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。作为华工科技的保荐机构，在华工科技根据相关法律法规履行完毕相关程序，并获得股东大会批准后，宏源证券同意华工科技本次使用部分闲置募集资金2．1亿元暂时补充流动资金。

　　公司本次利用部分闲置募集资金补充流动资金事项尚须提交公司2012年第一次临时股东大会审议，并采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1、公司第五届董事会第11次会议决议公告

　　2、公司第五届监事会第7次会议决议公告

　　3、独立董事的独立意见

　　4、保荐机构意见

　　华工科技产业股份有限公司董事会

　　二〇一二年六月十五日

　　股票代码：000988股票简称：华工科技公告编号：2012－24

　　华工科技产业股份有限公司

　　关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　华工科技产业股份有限公司2012年6月15日召开的第五届董事会第11次会议审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，本次临时股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现就有关2012年第一次临时股东大会事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第五届董事会第11次会议审议通过，决定召开2012年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

　　3、会议召开的日期和时间：

　　现场会议时间：2012年7月6日（星期五）14：30时

　　网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2012年7月6日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；

　　采用互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投票的时间：2012年7月5日15：00至2012年7月6日15：00期间的任意时间。

　　4、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择其中的一种方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　5、现场会议召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技本部大楼多功能报告厅。

　　6、会议出席对象

　　（1） 截至2012年6月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　二、本次股东大会审议事项

　　审议《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

　　本议案必须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。上述议案已于2012年6月15日召开的公司第五届董事会第11次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的相关公告。

　　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、 登记时间：2012年7月5日全天、7月6日9：00－14：30

　　2、 登记方式：

　　（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

　　（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

　　（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

　　（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

　　3、登记地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦二楼，董事会办公室。

　　传真电话：027－87180167，联系人：安欣，邮编：430223

　　信函上请注明“股东大会”字样。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次临时股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以过深交所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

　　1、采用交易系统投票的投票程序

　　（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年7月6日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　（2）投票代码：360988，投票简称为“华工投票”。

　　（3）股东投票的具体程序

　　① 买卖方向为买入投票；

　　②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100．00代表所有提案，1．00 元代表议案1，以2．00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

　　议案序号

　　议案内容

　　对应申报价格

　　总提案

　　100．00

　　1

　　《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

　　1．00

　　注：对于“总提案”进行投票视为所有提案表达相同意见。

　　③ 在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

　　表决意见种类

　　对应的申报股数

　　同意

　　1股

　　反对

　　2股

　　弃权

　　3股

　　④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　⑤ 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

　　2．采用互联网投票的身份认证与投票程序

　　（1）股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11：30前发出后，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出后，次日方可使用，申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　（2） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录以下网址的互联网投票系统进行投票：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　（3）投资者进行投票的时间

　　本次会议通过互联网投票系统投票开始时间为2012年7月5日15：00，网络投票结束时间为2012年7月6日15：00。

　　（4）投票注意事项

　　①公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，以第一次投票为准：

　　②如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　　五、其他事项

　　（1）现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

　　（2）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　华工科技产业股份有限公司董事会

　　二○一二年六月十五日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托先生／女士代表本人参加华工科技产业股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并授权其代行表决权。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　委托日期：2012年 月日

　　本单位／本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见

　　议案序号

　　议案内容

　　赞成

　　弃权

　　反对

　　1

　　《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

　　被委托人签名：

　　被委托人身份证号码：

　　委托书有效期限：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

　　股票代码：000988股票简称：华工科技公告编号：2012－25

　　华工科技产业股份有限公司

　　关于独立董事骆晓鸣辞职的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2012年6月15日，华工科技产业股份有限公司（以下称：“公司”）收到骆晓鸣先生辞去公司独立董事职务的书面报告。骆晓鸣先生因个人原因辞去公司独立董事职务，且一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会提名委员会委员职务。

　　由于骆晓鸣先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此，根据相关规定，该辞职报告应当在下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效，骆晓鸣先生仍需按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。

　　上述独立董事辞职不会影响公司董事会正常运行。公司董事会将尽快提名推荐合适的独立董事候选人，并提交公司股东大会选举审定。

　　特此公告。

　　华工科技产业股份有限公司董事会

　　二○一二年六月十五日

　　股票代码：000988股票简称：华工科技公告编号：2012－26

　　华工科技产业股份有限公司

　　关于公司经营正常的说明

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　近期，收到较多中、小股东来电及投资者互动平台提问，询问“受中国证券监督管理委员会调查的影响，公司经营是否正常？”，华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）现发表说明如下：

　　一、公司2012年6月1日发出《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》，此次调查与上市公司（即：华工科技）生产经营无直接关系。

　　二、公司生产经营一切正常，公司半年度业绩不会受到此次调查事件影响。

　　三、2012年6月14日，华工科技全资子公司法利莱切割系统工程有限责任公司作为主要完成人承担的“高速·高精·大幅面·坡口·激光切割加工技术与装备”项目，获湖北省科技进步一等奖。

　　“高速·高精·大幅面·坡口·激光切割加工技术与装备”项目属机械制造与自动化学科领域，系国家科技支撑计划项目。该项目的关键技术研究、设计、仿真，重点解决了大幅面精密机械结构有限元分析、高速高精紧密机械结构有限元分析； 保证了机床运动精确，高速运动平稳，定位精度、重复定位精度符合设计要求。该项目已申请国家发明专利3项，授权实用新型专利15项，计算机软件登记著作权1项。经湖北省科技厅组织鉴定，专家一致认为本项目填补了国内高速高精大幅面激光切割加工设备空白，其主要技术指标处于国内领先并达到国际先进水平。

　　四、近期，华工科技全资子公司武汉华工激光工程有限责任公司，收到国家科学技术部批复十二五支撑计划－－“智能化激光装备在汽车制造中的应用研究与示范”项目无偿拨款经费560万元，第一期拨款168万元已经到帐；收到武汉东湖新技术开发区管理委员会批复重大科技专项－－“汽车板全自动激光拼焊生产线研发及产业化”项目无偿拨款经费300万元，第一期拨款180万元已经到帐。

　　五、华工科技院士专家工作站进站院士、机械专家段正澄教授在2012年6月14日召开的“2012年度湖北省科学技术奖励大会”上获得由湖北省人民政府颁发的“2011年度省科学技术突出贡献奖”。

　　六、必要提示

　　公司提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　华工科技产业股份有限公司董事会

　　二○一二年六月十五日