长安信息产业（集团）股份有限公司二O一二年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　长安信息产业（集团）股份有限公司二O一二年第三次临时股东大会于2012年6月15日上午9时30分在西安大唐芙蓉园芳林苑酒店举行。出席会议的股东及股东代表36人，代表股份26，963，874股（均为无限售条件的流通股），占公司股份总数的30.87%，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经大会审议，并以逐项记名投票表决的方式对如下议案进行了表决：

　　一、审议通过关于修改《公司章程》的议案；

　　赞成票26，963，874股，占出席会议股东所持股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　二、审议通过关于更换会计师事务所的议案。

　　赞成票26，963，874股，占出席会议股东所持股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　鉴于公司重大资产重组已获中国证监会批准并即将实施完成，公司主营业务将发生重大变化，及公司原审计机构中磊会计师事务所聘期已到，经友好协商，公司更换审计机构，聘任希格玛会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构，聘期一年。

　　本次股东大会聘请北京市中凯律师事务所西安分所杨韬、李长河律师出席会议，并出具法律意见书。认为：本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告

　　长安信息产业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二O一二年六月十五日