浙江三力士橡胶股份有限公司公告（系列）

　　股票代码：002224股票简称：三力士 公告编号：2012－030

　　浙江三力士橡胶股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　浙江三力士橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2012年6月15日10：00在公司会议室召开。会议应到董事5人，实际参会董事5人，公司三名监事及全体高管列席会议。本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。会议由董事长吴培生主持，经认真审议，与会董事通过记名投票方式表决，以5票同意、0票不同意、0票弃权形成如下决议：

　　一、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2012－2014）的议案》；

　　浙江三力士橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）在关注自身发展的同时，高度重视股东的合理投资回报。综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司特制订了未来三年股东回报规划（2012－2014）。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　《关于公司未来三年股东回报规划（2012－2014）》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　二、审议通过《关于章程修订的议案》；

　　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［2012］37号）等有关规定，结合公司自身实际情况，公司对章程第一百七十四条进行了修订。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　三、审议通过《关于提请召开2012年第三次临时股东大会的议案》。

　　董事会决定于2012年7月2日在公司一楼会议室召开2012年第三次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票的方式，审议上述议案。

　　详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及2012年6月16日《证券时报》、《证券日报》上的《浙江三力士橡胶股份有限公司关于提请召开2012年第三次临时股东大会的通知》。

　　浙江三力士橡胶股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年六月十六日

　　股票代码：002224股票简称：三力士 公告编号：2012－031

　　浙江三力士橡胶股份有限公司

　　关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，2012年6月15日经第四届董事会第五次会议审议决定，拟定于2012年7月2日召开2012年第三次临时股东大会，具体事宜如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2012年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：2012年7月2日10：00

　　5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式。

　　6、股权登记日：2012年6月25日

　　7、出席对象：

　　（1）、在股权登记日持有公司股份的股东。2012年6月25日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席。

　　（2）、公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）、公司聘请的律师。

　　8、会议地点：公司一楼会议室（浙江绍兴县柯岩街道余渚村）

　　二、本次临时股东大会审议事项：

　　议案1、审议《关于公司未来三年股东回报规划（2012－2014）的议案》；

　　议案2、审议《关于章程修订的议案》。

　　三、出席会议登记方法

　　1、登记时间：2012年6月26日8：00－12：00，13：00至16：30。

　　2、登记手续：法人股股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；自然人凭本人身份证、股东帐户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及股东帐户卡办理登记手续；异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江三力士橡胶股份有限公司 董事会办公室。地址：浙江省绍兴县柯岩街道余渚工业区，联系电话：0575－84313688，传真：0575－84318666，邮编：312031，联系人：吴琼瑛、吕敏芳。

　　四、其他事项

　　（一）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

　　（二）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　浙江三力士橡胶股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年六月十六日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士） 代表 单位（个人）出席浙江三力士橡胶股份有限公司2012年第三次临时股东大会并代为行使表决权。本人（或本公司）对本次会议审议事项的意见：

　　议案

　　审议事项

　　赞成

　　反对

　　弃权

　　议案1

　　关于公司未来三年股东回报规划（2012－2014）的议案

　　议案2

　　关于章程修订的议案

　　注：对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人（法人代表）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数：

　　身份证号码（营业执照号码）：

　　被委托人签名：

　　被委托人身份证号码：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。