中海网络科技股份有限公司公告（系列）

　　股票简称：中海科技股票代码：002401编号：2012－017

　　中海网络科技股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议的通知、召集及召开情况

　　中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2012年6月15日以通讯表决方式召开。会议通知于2012年6月10日前以电子邮件、传真方式送达全体董事、监事和高级管理人员。

　　本次会议由公司董事长沈以华先生召集。公司董事马浔、蔡惠星、周群、张人骥、高勇、张河涛参加了会议表决。本次应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议决议

　　经全体董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》，修改内容具体如下：

　　1、原文第十三条 经依法登记，公司的经营范围：智能交通系统、工业自动化、交通信息化等领域的软、硬件产品的科研、开发、制造、销售、服务和系统集成，承揽相关工程项目的设计、施工和工程承包，自营技术产品的进出口业务以及技术咨询、技术开发、技术转让和技术服务。

　　修改为：

　　第十三条 经依法登记，公司的经营范围：智能交通系统、工业自动化、交通信息化等领域的软、硬件产品、低压电器设备的科研、开发、制造、销售、服务和系统集成，承揽相关工程项目的设计、施工和工程承包，自营技术产品的进出口业务以及技术咨询、技术开发、技术转让和技术服务。

　　2、原文第一百五十四条 公司利润分配政策为公司实施积极的利润分配办法，并严格遵守下列规定：

　　（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；

　　（二）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；公司最近三年未进行现金利润分配或分配不足法定标准的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；

　　（三）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

　　修改为：

　　第一百五十四条 公司实施积极的利润分配政策，应严格遵守下列规定：

　　（一）公司利润分配政策应保持连续性和稳定性；

　　（二）在保证公司正常经营业务和长期业务发展的前提下，公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

　　（三）公司当年盈利但公司董事会未提出现金分配预案的，应在当年的定期报告中披露未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途；独立董事应该对此发表独立意见；

　　（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（二）审议通过《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司拟于2012年7月2日召开公司2012年第一次临时股东大会。 会议通知详见2012年6月16日的《证券时报》和巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　第四届董事会第十五次会议决议及签署页。

　　特此公告。

　　中海网络科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年六月十六日

　　股票简称：交技发展股票代码：002401编号： 2012－018

　　中海网络科技股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议的通知、召集及召开情况

　　中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2012年6月15日以通讯表决方式召开。会议通知于2012年6月10日前以电子邮件、传真方式送达全体监事。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议决议

　　经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于莫启欣女士辞去公司监事会主席、监事的议案》；

　　表决结果为：同意三票，反对〇票，弃权〇票。

　　公司监事会同意莫启欣女士辞去公司监事会主席、监事的职务。

　　二、审议通过《关于推选戴静女士为公司监事的议案》。

　　表决结果为：同意三票，反对〇票，弃权〇票。

　　公司监事会同意戴静女士为公司第四届监事会非职工监事候选人，并提交公司股东大会审议。戴静女士的简历见附件。

　　第四届监事会监事候选人的提名符合“最近二年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司第四届监事会监事总数的二分之一， 单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一”相关规定的要求。

　　根据相关法律、法规及公司制度，本议案尚须提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　中海网络科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇一二年六月十六日

　　非职工监事候选人简历

　　戴静，女，汉族，1972年10月生，武汉大学软件工程硕士（金融信息化方向），高级会计师，注册会计师。1994年7月至今，历任上海船舶运输科学研究所（以下简称“上海船研所”）财务处会计员、处长助理、副处长、资产财务部部长助理兼财务处处长、资产财务部副部长兼财务处处长，上海船研所所长助理。现任上海船研所总会计师、资产财务部部长兼财务处处长。戴静女士系持有公司55．81％股份的上海船研所提名，不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，个人不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　股票简称：中海科技股票代码：002401编号：2012－019

　　中海网络科技股份有限公司

　　2012年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议决议同意召开中海网络科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、召集人：公司董事会。

　　2、会议召开时间：2012年7月2日（星期一）下午1：30。

　　3、会议地点：上海市浦东新区民生路600号5号楼8楼会议中心。

　　4、会议召开方式：采取现场记名投票的方式。

　　5、出席对象：

　　（1）截至2012年6月26日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件一）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；

　　本议案需要股东大会以特别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　（二）审议《关于推选戴静女士为公司监事的议案》。

　　本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定，以上议案已经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过。

　　（三）会议登记方式

　　1、登记时间：2012年6月28日（上午9：00－11：30，下午13：00－16：30）。

　　2、登记地点：公司董事会办公室（上海市浦东新区民生路600号21号楼406室）。

　　3、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　（1）法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（2）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　（3）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

　　（四）其他事项

　　1、本次股东大会会议会期预计为半天。

　　2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　3、会务联系方式：

　　联系人：戴岚 联系电话：021－58211308

　　传真：021－58210704 邮编：200135

　　地址：上海市浦东新区民生路600号 中海网络科技股份有限公司 董事会办公室。

　　特此公告。

　　中海网络科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年六月十六日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹全权委托（先生／女士）代表本人（公司）出席中海网络科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代表本人（公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　序号

　　审议事项

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　《关于修改＜公司章程＞的议案》

　　2

　　《关于推选戴静女士为公司监事的议案》

　　注：1、每项议案只能用“√”方式填写；

　　2、每项议案的同意、反对、弃权意见只能选择一项，多选或不选视为弃权。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　委托代理人签名：

　　委托代理人身份证号码：

　　委托日期：

　　本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会会议结束。

　　备注：

　　1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

　　2、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。

　　3、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则必须加盖法人印章。

　　附件二：

　　股东登记表

　　截止2012年6月26日（星期二）下午深圳交易所收市后本公司（或本人）持有中海科技（股票代码：002401）股票，现登记参加公司2012年第一次临时股东大会。

　　姓名（或单位名称）：

　　联系电话：

　　身份证号码（或注册号）：

　　股东账户号：

　　持有股数：

　　日期：2012 年月日