华意压缩机股份有限公司2011年年度股东大会决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-16 04:39 来源: 证券时报网
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
本次会议的通知及提示性公告已分别刊登于2012年5月26日和2012年6月12日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开和出席情况
1、召集人：公司第六届董事会
2、主持人：受董事长刘体斌先生委托，本次会议由副董事长符念平先生主持
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召开时间：
（1）现场会议时间：2012年6月15日下午14:30
（2）网络投票时间：2012年6月14日至2012年6月15日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年6月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年6月14日下午15:00至2012年6月15日下午15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司会议室
6、会议出席情况：
（1）出席本次会议的股东（代理人)共50名，代表有表决权股份131，633，705股，占公司总股本的40.55%。其中，现场出席的股东（代理人)为3名，代表有表决权股份124，776，962股，占公司总股本的38.44%；参与网络投票的股东为47名，代表有表决权股份6，856，743股，占公司总股本的2.11%。
（2）公司全体独立董事、部分非独立董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（3）见证律师列席了会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、提案审议情况
现场会议听取了独立董事述职报告。
会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，本次会议以普通决议方式通过了议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、11。
经参与表决的股东及股东代理人所持表决权超过2/3 通过，本次会议以特别决议方式通过了议案10、12。
1、审议通过《2011年度董事会工作报告》
表决情况：同意126，851，048股，占参与该项表决表决权股份总数的96.37%；反对698，992股，占参与该项表决表决权股份总数的0.53%；弃权4，083，665股，占参与该项表决表决权股份总数的3.10%。
表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意，本次会议以普通决议方式通过。
2、审议通过《2011年度监事会工作报告》
表决情况：同意126，851，048股，占参与该项表决表决权股份总数的96.37%；反对686，892股，占参与该项表决表决权股份总数的0.52%；弃权4，095，765股，占参与该项表决表决权股份总数的3.11%。
表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意，本次会议以普通决议方式通过。
3、审议通过《2011年度报告（全文及摘要）》
表决情况：同意126，851，048股，占参与该项表决表决权股份总数的96.37%；反对686，892股，占参与该项表决表决权股份总数的0.52%；弃权4，095，765股，占参与该项表决表决权股份总数的3.11%。
表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意，本次会议以普通决议方式通过。
4、审议通过《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决情况：同意126，851，048股，占参与该项表决表决权股份总数的96.37%；反对688，892股，占参与该项表决表决权股份总数的0.52%；弃权4，093，765股，占参与该项表决表决权股份总数的3.11%。
表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意，本次会议以普通决议方式通过。
5、审议通过《关于聘请信永中和会计师事务所为2012年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
表决情况：同意126，851，048股，占参与该项表决表决权股份总数的96.37%；反对686，892股，占参与该项表决表决权股份总数的0.52%；弃权4，095，765股，占参与该项表决表决权股份总数的3.11%。
表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意，本次会议以普通决议方式通过。
6、审议通过《关于预计2012年日常关联交易的议案》
(1)预计2012年向海信科龙及其子公司销售压缩机不超过116，500万元（不含税）
关联股东海信科龙电器股份有限公司在该议案审议过程中回避表决。
表决情况：同意105，919，842股，占参与该项表决表决权股份总数的95.68%；反对691，592股，占参与该项表决表决权股份总数的0.62%；弃权4，093，765股，占参与该项表决表决权股份总数的3.70%。
表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意，本次会议以普通决议方式通过。
(2)预计2012年向美菱电器及其子公司销售压缩机不超过51，000万元（不含税）
关联股东四川长虹电器股份有限公司在该议案审议过程中回避表决。
表决情况：同意29，748，348股，占参与该项表决表决权股份总数的86.14%；反对691，592股，占参与该项表决表决权股份总数的2.00%；弃权4，093，765股，占参与该项表决表决权股份总数的11.85%。
表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意，本次会议以普通决议方式通过。
(3)预计2012年向美菱电器及其子公司提供压缩空气、出租自动消防系统等设施、提供后勤服务等劳务不超过200万元（不含税）
关联股东四川长虹电器股份有限公司在该议案审议过程中回避表决。
表决情况：同意29，748，348股，占参与该项表决表决权股份总数的86.14%；反对691，592股，占参与该项表决表决权股份总数的2.00%；弃权4，093，765股，占参与该项表决表决权股份总数的11.85%。
表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意，本次会议以普通决议方式通过。
(4)预计2012年接受四川长虹及其子公司提供的物流、软件服务不超过2，700万元（不含税）
关联股东四川长虹电器股份有限公司在该议案审议过程中回避表决。
表决情况：同意29，748，348股，占参与该项表决表决权股份总数的86.14%；反对691，592股，占参与该项表决表决权股份总数的2.00%；弃权4，093，765股，占参与该项表决表决权股份总数的11.85%。
表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意，本次会议以普通决议方式通过。
7、审议通过《关于预计2012年对外担保额度的议案》
(1)为华意荆州担保额度为5000万元
表决情况：同意126，848，348股，占参与该项表决表决权股份总数的96.36%；反对691，592股，占参与该项表决表决权股份总数的0.53%；弃权4，093，765股，占参与该项表决表决权股份总数的3.11%。
表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意，本次会议以普通决议方式通过。
(2)加西贝拉为新湖中宝股份有限公司担保额度为5，000万元
表决情况：同意126，848，348股，占参与该项表决表决权股份总数的96.36%；反对691，592股，占参与该项表决表决权股份总数的0.53%；弃权4，093，765股，占参与该项表决表决权股份总数的3.11%。
表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意，本次会议以普通决议方式通过。
(3)加西贝拉为民丰特种纸股份有限公司担保额度为10，000万元
表决情况：同意126，848，348股，占参与该项表决表决权股份总数的96.36%；反对691，592股，占参与该项表决表决权股份总数的0.53%；弃权4，093，765股，占参与该项表决表决权股份总数的3.11%。
表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意，本次会议以普通决议方式通过。
8、审议通过《关于2011年高管薪酬暨2012年高管基本薪酬考核方案的议案》
表决情况：同意126，848，348股，占参与该项表决表决权股份总数的96.36%；反对689，592股，占参与该项表决表决权股份总数的0.52%；弃权4，095，765股，占参与该项表决表决权股份总数的3.11%。
表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意，本次会议以普通决议方式通过。
9、审议通过《关于计提2011年度资产减值准备的议案》
表决情况：同意126，848，348股，占参与该项表决表决权股份总数的96.36%；反对689，592股，占参与该项表决表决权股份总数的0.52%；弃权4，095，765股，占参与该项表决表决权股份总数的3.11%。
表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意，本次会议以普通决议方式通过。
10、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
表决情况：同意126，848，348股，占参与该项表决表决权股份总数的96.36%；反对686，892股，占参与该项表决表决权股份总数的0.52%；弃权4，098，465股，占参与该项表决表决权股份总数的3.11%。
表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上同意，本次会议以特别决议方式通过。
11、审议通过《关于修改<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》
表决情况：同意126，848，348股，占参与该项表决表决权股份总数的96.36%；反对686，892股，占参与该项表决表决权股份总数的0.52%；弃权4，098，465股，占参与该项表决表决权股份总数的3.11%。
表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意，本次会议以普通决议方式通过。
12、审议通过《公司非公开发行股票预案（修订稿）》
关联股东四川长虹电器股份有限公司在该议案审议过程中回避表决。
表决情况：同意29，748，348股，占参与该项表决表决权股份总数的86.14%；反对4，762，557股，占参与该项表决表决权股份总数的13.79%；弃权22，800股，占参与该项表决表决权股份总数的0.07%。
表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上同意，本次会议以特别决议方式通过。
四、律师出具的法律意见书
1.律师事务所名称：福建君立律师事务所
2.律师姓名：江日华、常晖
3.结论性意见：华意压缩机股份有限公司2011年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签署的本次股东大会决议
2、法律意见书
华意压缩机股份有限公司董事会
二〇一二年六月十六日