6月16日沪市上市公司公告早间汇总
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-16 08:34 来源: 时报快讯-证券时报网
证券时报网（www.stcn.com）06月16日讯
6月16日沪市上市公司早间公告一览：
(041253001，601918)国投新集：六届二十四次董事会决议公告
国投新集能源股份有限公司六届二十四次董事会会议于2012年6月15日召开，会议审议通过公司投资参股安徽省天然气有限责任公司的议案。
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(02880，0982077，0982078，122072，122099，601880)大连港：董事会决议公告
大连港股份有限公司董事会以传阅书面议案的方式，审议通过《关于放弃参股锦州港股份有限公司的议案》、《关于成立粮食贸易公司开展粮食贸易业务的议案》。
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(601789)宁波建工：2012年第一次临时股东大会决议公告
宁波建工股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年6月15日召开，会议审议通过关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案、关于宁波建工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要的议案、关于公司与认购方签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产补充协议》的议案等事项。
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(123000，600978)宜华木业：第四届董事会第二十一次会议决议公告
广东省宜华木业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2012年6月14日召开，会议审议通过了《关于公司向汕头市慈善总会捐赠人民币200万元的议案》、《关于公司向汕头市澄海区莲下镇槐东、槐泽老年人协会捐赠人民币150万元的议案》、《关于公司向汕头市体育局捐赠人民币150万元的议案》。
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(600812)华北制药：关于股东大会增加临时议案的公告暨召开2011年度股东大会的补充通知
2012年6月15日，华北制药股份有限公司收到股东华北制药集团有限责任公司递交的书面追加临时议案的函，提议将《关于修订<公司章程>中部分条款的议案》和《关于公司未来三年的股东汇报规划》两项议案作为新增议案提交2011年度股东大会审议。
公司董事会同意将上述临时提案作为公司2011年度股东大会的第10项和第11项议案，提交大会审议。
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(600608)ST沪科：重大资产重组进展公告
经向上海证券交易所申请并同意，上喉频科技股份有限公司股票自2012年6月6日起继续停牌，再延期复牌30天。待本次重大资产重组有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。目前相关工作正在积极准备之中。
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(078031，600031)三一重工：关于取消2011年度股东大会部分议案并增加临时提案的通知
三一重工股份有限公司第四届董事会第十八次会议审议提交2011年度股东大会的《关于修改公司章程的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》以及第四届董事会第十七次会议审议提交2011年度股东大会审议的《关于预计2012年度日常关联交易的议案》的部分内容需要做相应修订。
因此，公司第四届董事会第二十次会议决定取消上述三个议案，并重新审议通过了修订后的《关于修改公司章程的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》和《关于预计2012年度日常关联交易的议案》。同时，公司收到控股股东三一集团有限公司的《关于增加2011年度股东大会临时提案的函》，提议将经公司董事会第四届董事会第二十次会议审议通过的上述议案提交公司2011年度股东大会审议。
公司董事会将上述3项议案作为临时提案提交公司2011年度股东大会审议。
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(078031，600031)三一重工：第四届董事会第二十次会议决议公告
三一重工股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2012年6月15日召开，会议审议通过了《关于取消2011年度股东大会部分议案的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于预计2012年度日常关联交易的议案》等事项。
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(01138，0982109，0982154，110017，600026)中海发展：2012年第十次董事会会议决议公告
中海发展股份有限公司二〇一二年第十次董事会会议于二〇一二年六月十五日召开，会议审议通过了《关于银桦航运在中海工业及江苏新扬子造船各新建一艘47，500载重吨散货船的议案》。
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(01988，040801，040802，060802，060803，070802，090801，090802，1008001，1108001，1108002，1208001，1208002，600016)民生银行：2011年年度股东大会决议公告
中国民生银行股份有限公司2011年年度股东大会于2012年6月15日召开，会议审议并批准公司2011年年度报告、公司2011年度董事会工作报告、公司2011年度利润分配方案和2012年中期利润分配政策等事项。
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(078049，600009)上海机场：第五届董事会第十七次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的补充通知
上海国际机场股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2012年6月14日召开，会议审议通过了关于审核上海机场（集团）有限公司所提交临时提案的议案。
上海机场（集团）有限公司于2012年6月14日向公司提交临时提案，涉及调整公司第五届董事会部分成员事项。
公司董事会同意将该临时提案相关内容提请公司股东大会审议。
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(122082，600323)南海发展：2012年第一次临时股东大会决议公告
南海发展股份有限公司于2012年6月15日召开了2012年第一次临时股东大会，会议审议同意“关于向佛山市南海燃气发展有限公司增资的议案”、“授权公司董事会具体办理关于向佛山市南海燃气发展有限公司增资的具体事项，包括但不限于签署与本次增资有关的增资协议等相关文件、办理增资手续等”。
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(600232)金鹰股份：第七届董事会第一次会议决议公告
浙江金鹰股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年6月15日召开，会议审议并通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》 、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
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(600232)金鹰股份：2011年度股东大会决议公告
浙江金鹰股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月15日召开，会议审议通过公司2011年度董事会工作报告、公司2011年度报告正文及其摘要、公司2011年度利润分配议案等事项。
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(900935)阳晨B股：2011年度股东大会决议公告
上海阳晨投资股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月15日召开，会议审议通过上海阳晨投资股份有限公司2011年度董事会工作报告、上海阳晨投资股份有限公司2011年度报告及其摘要、上海阳晨投资股份有限公司2011年度利润分配的议案等事项。
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(900935)阳晨B股：第六届董事会第一次会议决议公告
上海阳晨投资股份有限公司第六届董事会第一次会议于2012年6月15日召开，会议审议并通过选举顾金山先生担任上海阳晨投资股份有限公司第六届董事会董事长、聘任张春明先生担任上海阳晨投资股份有限公司总经理、聘任仲辉先生担任上海阳晨投资股份有限公司董事会秘书等事项。
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(601666)平煤股份：第五届董事会第十三次会议决议公告
平顶山天安煤业股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2012年6月15日召开，会议审议通过关于选举董事会提名委员会主任委员的议案、关于聘任公司副总经理的议案、关于合并内部管理机构的议案等事项。
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(601666)平煤股份：2012年第一次临时股东大会决议公告
平顶山天安煤业股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年6月15日召开，会议审议并通过关于收购电务厂资产的议案、关于提请股东大会授权董事会办理资产收购具体事宜的议案。
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(01618，041173001，041273001，1082167，1082204，1181345，1181387，601618)中国中冶：2011年度股东周年大会决议公告
中国冶金科工股份有限公司2011年度股东周年大会于2012年6月15日召开，会议审议通过《关于<中国中冶2011年度董事会工作报告>的议案》、《关于中国中冶2011年利润分配的议案》、《关于中国中冶聘请2012年度境内、境外审计机构的议案》等事项。
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(601608)中信重工：首次公开发行A股发行安排及初步询价公告
中信重工机械股份有限公司首次公开发行不超过68，500万股人民币普通股（A股）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]631号文核准。请投资者仔细阅读公告全文。
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(041001，041002，061002，061003，061005，0736014，081003，091001，091002，101001，1110001，1110002，601166)兴业银行：第七届董事会第十二次会议决议公告
兴业银行股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2012年6月14日召开，会议审议通过了关于修订章程的议案、关于制定《2012-2014年度利润分配规划》的议案、关于核销大额呆账项目的议案等事项。
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(601117)中国化学：关于重大合同签约的公告
近日，中国化学工程股份有限公司所属全资控股子公司中国成达工程有限公司与印尼PT Sumber Segara Primadaya公司签署了CILACAP二期1x660MW燃煤电站项目工程承包合同。
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(601100)恒立油缸：2011年度利润分配及资本公积转增股本实施公告
江苏恒立高压油缸股份有限公司实施2011年度利润分配及资本公积转增股本方案为：每10股转增5股派2.5元(含税)。
股权登记日：2012年6月20日
除权(除息)日：2012年6月21日
新增无限售条件流通股份上市流通日：2012年6月25日
现金红利发放日：2012年6月27日
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(600985)雷鸣科化：关于2011年度股东大会网络投票的提示性公告
安徽雷鸣科化股份有限公司现就2011年年度股东大会网络投票事项发布提示性公告。
现场会议召开时间：2012年6月20日（星期三）上午9:00
网络投票时间：2012年6月20日（星期三）上午9:30至15:00。
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(122111，600157)永泰能源：关于2012年第四次临时股东大会增加临时提案的补充通知
2012年6月14日，永泰能源股份有限公司董事会收到控股股东永泰投资控股有限公司书面提交的关于公司2012年第四次临时股东大会增加《关于华瀛山西能源投资有限公司为公司提供担保的议案》的临时提案。
上述议案已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过。根据永泰控股的提议，上述议案作为临时提案将提交公司2012年第四次临时股东大会进行审议。
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(01033，600871)S仪化：2011年股东年会决议公告
中国石化仪征化纤股份有限公司于二零一二年六月十五日召开二零一一年度股东年会，会议审议通过公司二零一一年度董事会工作报告、公司二零一一年度利润分配方案、续聘二零一二年度公司境内外核数师和内部控制审计师并授权董事会决定其酬金等事项。
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(600780)通宝能源：重大事项进展公告
目前，山西通宝能源股份有限公司控股股东山西国际电力集团有限公司和山西煤炭运销集团有限公司战略重组工作尚未取得实质进展，山西国际电力集团有限公司正在积极协调有关部门加快推进。公司股票继续停牌。待相关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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(600780)通宝能源：2011年度利润分配实施公告
山西通宝能源股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2012年6月20日
除息日：2012年6月21日
现金红利发放日：2012年6月28日
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(600726，900937)华电能源：七届十一次董事会会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知
华电能源股份有限公司七届十一次董事会于2012年6月15日召开，会议审议通过了关于发行短期融资券的议案、关于黑龙江龙电电气有限公司对深圳龙电电气有限公司增资的议案。
董事会决定于2012年7月3日上午9点召开公司2012年第一次临时股东大会，审议以上有关议案。
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(600650，900914)锦江投资：第六届董事会第二十四次会议决议公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2012年6月15日召开，会议审议通过《关于与上海远洋渔业有限公司合资组建深海水产品销售公司的议案》、《关于同意解散上海锦用汽车维修服务有限公司的议案》。
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(600645)中源协和：第七届董事会第十三次会议决议公告
中源协和干细胞生物工程股份公司第七届董事会第十三次会议于2012年6月15日召开，会议审议通过《关于公司控股子公司与北京天和兴泰投资有限公司投资建设福建省干细胞库的议案》、《关于解决上海振宁实业公司限售流通股上市流通问题的议案》。
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(600706)ST长信：2012年第三次临时股东大会决议公告
长安信息产业（集团）股份有限公司二O一二年第三次临时股东大会于2012年6月15日举行，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于更换会计师事务所的议案。
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(041154002，041254005，041254016，122000，122015，600900)长江电力：第三届董事会第十三次会议决议公告
中国长江电力股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2012年6月14日召开，会议审议通过了《关于参与广州发展实业控股集团股份有限公司非公开发行股份的议案》。
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(122036，600895)张江高科：2011年度股东大会决议公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月15日召开，会议审议通过了2011年度董事会报告、2011年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600889)南京化纤：2011年度股东大会决议公告
南京化纤股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月15日召开，会议审议通过了公司2011年度报告全文及摘要、公司2011年度董事会工作报告、公司2011年度利润分配方案等事项。
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(600887)伊利股份：公告
6月12日，国家食品安全风险监测发现内蒙古伊利实业集团股份有限公司生产的个别全优2、3、4段乳粉参照健康综合指标，产品汞含量有异常。据此，我公司立即对所有产品进行排查，自检、送检。鉴于国内外尚无乳粉中汞含量限量的标准，我公司本着对消费者高度负责、有效防范风险的态度，于6月13日开始将2011年11月-2012年5月内生产的全优2、3、4段乳粉全部召回，同时积极查验原因并及时妥善处理。
我公司生产的其他婴幼儿乳粉、雪糕冰激凌、牛奶、酸奶等产品，全部经过了企业自检、送检以及国家监管部门的检测，均未检出。
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(600883)博闻科技：2011年度利润分配实施公告
云南博闻科技实业股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2012年6月20日
除息日：2012年6月21日
现金红利发放日：2012年6月28日
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(1082179，1182099，1182350，600881)亚泰集团：2012年第六次临时董事会决议公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司2012年第六次临时董事会会议于2012年6月15日举行，会议审议通过了关于投资设立长春市康泰投资发展有限公司的事宜。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(1082179，1182099，1182350，600881)亚泰集团：2011年度股东大会决议公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月15日召开，会议审议通过了公司2011年度董事会工作报告、公司2011年度利润分配方案、公司2011年年度报告及其摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600614，900907)鼎立股份：七届二十次董事会决议公告
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司董事会七届二十次会议于2012年6月15日召开，会议审议通过了《关于公司拟与岑溪市人民政府合作投资建设新材料产业园的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600601)方正科技：2011年度股东大会决议公告
方正科技集团股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月15日召开，会议审议通过公司2011年度董事会工作报告、公司2011年度报告正文及摘要、公司2011年度利润分配的预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(122053，600590)泰豪科技：第四届董事会第三十九次会议决议公告
泰豪科技股份有限公司第四届董事会第三十九次会议于2012年6月15日召开，会议审议通过《关于转让控股子公司泰豪科技（深圳）电力技术有限公司股权的议案》、《关于中止认缴参股子公司江西铂砾耐科技有限公司部分注册资本的议案》、《关于为子公司上海信业智能科技股份有限公司提供担保的议案》。
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(041264001，600577)精达股份：2012年第四次临时股东大会决议公告
铜陵精达特种电磁线股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年6月15日召开，会议审议通过了《关于公司增补董事的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600576)万好万家：五届一次董事会决议公告
浙江万好万家实业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2012年6月15日召开，会议审议通过了选举董事长的议案、《关于聘任公司总经理与副总经理的议案》、《关于聘任第五届董事会秘书和证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600576)万好万家：2011年年度股东大会决议公告
浙江万好万家实业股份有限公司2011年年度股东大会于2012年6月15日召开，会议审议通过《2011年董事会工作报告》、《公司2011年年度报告及摘要》、《公司2011年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600526)菲达环保：2012年第三次临时股东大会决议公告
浙江菲达环逼技股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年6月15日召开，会议审议通过关于为浙江菲达科技发展有限公司提供担保的议案、关于为浙江菲达脱硫工程有限公司提供担保的议案、关于修改公司《章程》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600493)凤竹纺织：第四届董事会第十九次会议决议公告暨关于召开2012年第二次临时股东大会的通知
福建凤竹纺织科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2012年6月15日召开，会议审议通过《福建凤竹纺织科技股份有限公司新媒体登记监控制度》、《关于修改<公司章程>的议案》、《福建凤竹纺织科技股份有限公司分红政策和未来三年股东回报规划（2012-2014年）》。
公司定于2012年7月2日下午15：00召开2012年第二次临时股东大会，审议以上有关议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600482)风帆股份：第四届董事会第二十次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知
风帆股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2012年6月15日召开，会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案、关于公司非公开发行A股股票方案（第二次修订稿）的议案、《关于同意公司与中国船舶重工集团公司签署附条件生效股份认购协议之补充协议的议案》等事项。
公司决定于2012年7月25日（星期三）下午14:00召开2012年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为：2012年7月25日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00，审议以上议案及其他事项。
网络投票代码：738482；投票简称：风帆投票。
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(600459)贵研铂业：关于召开公司2012年第三次临时股东大会的通知
贵研铂业股份有限公司2012年第三次临时股东大会拟于2012年7月2日上午10：00召开，审议《关于〈贵研铂业股份有限公司分红管理制度〉的议案》、《关于〈贵研铂业股份有限公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）〉的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600381)贤成矿业：2012年第一次临时股东大会决议公告
青海贤成矿业股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年6月15日召开，会议审议通过《关于发行公司债券的议案》、《青海贤成矿业股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》及其摘要二次修订稿、《关于2011年度资本公积金转增股本实施完成后变更公司注册资本、实收资本及修改<公司章程>的议案》等事项。
本次股东大会所增加的《雷霁先生担任公司监事会监事的议案》，因补充通知时间不符合《公司法》及贤成矿业章程中关于增加临时提案的相关规定，经参加现场股东大会的股东一致同意，该议案不作为有效表决。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600353)旭光股份：2012年第一次临时股东大会决议公告
成都旭光电子股份有限公司2012年第一次临时股东大会于近日召开，会议审议通过关于选举第七届董事会董事的议案、关于选举第七届监事会监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600353)旭光股份：第七届董事会第一次会议决议公告
成都旭光电子股份有限公司第七届董事会第一次会议于二○一二年六月十五日召开，会议审议通过“选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案”、“关于聘任公司总经理的议案”、“关于聘任董事会秘书的议案”等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(122028，600325)华发股份：第七届董事局第六十六次会议决议公告
珠海华发实业股份有限公司第七届董事局第六十六次会议于2012年6月14日召开，会议审议通过了《关于下属子公司向银行申请贷款的议案》、《关于投资荣成市八亩地土地一级开发项目的议案》、《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》。
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(041166003，600198)大唐电信：关于召开2012年第二次临时股东大会的提示公告
大唐电信科技股份有限公司现发布关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告。
现场会议时间：2012年6月25日下午13：30
网络投票时间：2012年6月25日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00
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(122111，600157)永泰能源：第八届董事会第三十三次会议决议公告
永泰能源股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于2012年6月15日召开，会议审议通过了《关于对澳大利亚永泰能源有限责任公司增资的议案》、《关于华瀛山西能源投资有限公司为公司提供担保的议案》。
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(600155)*ST宝硕：董事会公告
近日，河北宝硕股份有限公司收到保定市人民政府（[2012]保市府97号）文件，因公司氯碱分公司与周边居民存在卫生防护距离不足等问题，为避免对周围环境造成不良影响，要求氯碱分公司务于2012年6月30日前全面停产。同时，氯碱分公司于2008年已被河北省安全生产监督管理委员会列入《防护距离不足的危险化学品生产企业名单》，氯碱分公司所持[国家安全生产监督管理委员会]颁发的《安全生产许可证》于2012年6月30日到期后亦无法获得延续许可。基于上述，为了确保安全，公司将遵照保定市人民政府[2012]保市府97号文的要求，于近期全面停止氯碱分公司的生产经营活动。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600153)建发股份：2011年度股东大会决议公告
厦门建发股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月15日召开，会议审议通过《2011年度董事会工作报告》、《2011年年度报告及摘要》、《2011年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600054，900942)黄山旅游：2011年度股东大会决议公告
黄山旅游发展股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月15日召开，会议审议通过了公司2011年度董事会工作报告、公司2011年度利润分配方案、公司2011年年度报告及其摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。