上海电力股份有限公司２０１１年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海电力股份有限公司2011年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2012年6月15日召开。本次会议采用现场表决投票方式，会议在上海久事大厦会议中心召开。参加表决的股东及股东代表共81人，代表股份1，525，216，289股，占公司总股本的71．2805％。会议由公司董事长王运丹先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　经本次股东大会认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

　　（一）审议公司2011年年度董事会工作报告

　　全体股数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　同意比例

　　全体股东

　　1，525，216，289

　　1，525，126，884

　　0

　　89，405

　　99．9941％

　　（二）审议公司2011年年度监事会工作报告

　　全体股数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　同意比例

　　全体股东

　　1，525，216，289

　　1，525，126，884

　　0

　　89，405

　　99．9941％

　　（三）审议公司独立董事2011 年年度述职报告

　　全体股数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　同意比例

　　全体股东

　　1，525，216，289

　　1，525，126，884

　　0

　　89，405

　　99．9941％

　　（四）审议公司2011年年度财务决算及 2012年年度财务预算报告

　　全体股数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　同意比例

　　全体股东

　　1，525，216，289

　　1，525，126，884

　　0

　　89，405

　　99．9941％

　　（五）审议公司2011年年度报告及报告摘要

　　全体股数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　同意比例

　　全体股东

　　1，525，216，289

　　1，525，126，884

　　0

　　89，405

　　99．9941％

　　（六）审议公司2011年年度利润分配方案

　　全体股数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　同意比例

　　全体股东

　　1，525，216，289

　　1，524，782，440

　　344，444

　　89，405

　　99．9716％

　　（七）审议公司关于为宿迁协合新能源有限公司提供融资担保的议案

　　全体股数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　同意比例

　　全体股东

　　1，525，216，289

　　1，524，699，884

　　427，000

　　89，405

　　99．9661％

　　（八）审议公司关于同控股股东及其子公司之间的经常性关联交易的议案

　　全体股数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　同意比例

　　全体股东

　　205，104，181

　　204，587，776

　　427，000

　　89，405

　　99．7482％

　　（九）审议公司关于董事会成员调整的议案

　　全体股数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　同意比例

　　全体股东

　　1，525，216，289

　　1，525，126，884

　　0

　　89，405

　　99．9941％

　　（十）审议公司关于监事会成员调整的议案

　　全体股数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　同意比例

　　全体股东

　　1，525，216，289

　　1，525，126，884

　　0

　　89，405

　　99．9941％

　　（十一）审议《公司章程》修正案

　　全体股数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　同意比例

　　全体股东

　　1，525，216，289

　　1，525，126，884

　　0

　　89，405

　　99．9941％

　　（十二）审议《公司董事会议事规则》修正案

　　全体股数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　同意比例

　　全体股东

　　1，525，216，289

　　1，525，126，884

　　0

　　89，405

　　99．9941％

　　（十三）审议《公司关联交易制度》的议案

　　全体股数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　同意比例

　　全体股东

　　1，525，216，289

　　1，525，126，884

　　0

　　89，405

　　99．9941％

　　（十四）审议公司关于聘用中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2012 年年度审计机构的议案

　　全体股数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　同意比例

　　全体股东

　　1，525，216，289

　　1，525，126，884

　　0

　　89，405

　　99．9941％

　　上述第八项议案涉及公司与控股股东中国电力投资集团公司（以下简称“中电投集团”）的关联交易，中国电力国际发展有限公司（以下简称“中国电力”）和本公司为同一实际控制人下的关联公司，中电投集团和中国电力对上述议案回避表决。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经东方华银律师事务所王建文律师和黄勇律师见证。律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会未有股东（或股东代理人）提出新的提案，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东大会决议是合法有效的。

　　四、备查文件

　　1．召开股东大会通知公告；

　　2．股东大会决议及会议记录；

　　3．律师法律意见书。

　　特此公告。

　　上海电力股份有限公司

　　二〇一二年六月十八日