陕西兴化化学股份有限公司关于取消２０１２年第一次临时股东大会的公告

　　证券代码：002109证券简称：兴化股份公告编号：2012－028

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　关于取消2012年

　　第一次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司于2012年6月5日在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ． ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ、《证券时报》、《中国证券报》上刊登了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会通知的公告》，原定于2012年6月20日下午14：00召开公司2012年第一次临时股东大会，股权登记日为2012年6月13日。

　　本公司于2012年6月15日收到实际控制人陕西延长石油（集团）有限责任公司转发的陕西省人民政府国有资产监督管理委员会对本次非公开发行方案的批复（陕国资产权发［2012］249号），其中规定标的资产购买价格不得低于经备案的资产评估结果。

　　因此，公司拟对本次非公开发行募投项目中购买三大车间资产项目的交易价格进行调整，将交易价格由5，100万元变更为5，178．02万元。公司将于近日召开董事会重新审议相关议案，同时取消原定于2012年6月20日召开的公司2012年第一次临时股东大会，并在该次董事会决议公告日重新发出关于召开公司2012年第一次临时股东大会通知。由此给股东带来的不便，公司深表歉意，并恳请理解。

　　特此公告。

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一二年六月十五日

　　股票代码：002109股票简称：兴化股份编号：2012－029

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　关于本次非公开发行股票暨延长集团

　　认购非公开发行股票事宜获陕西省人民政府

　　国有资产监督管理委员会批复的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2012年6月15日，公司非公开发行股票相关事项获得陕西省人民政府国有资产监督管理委员会《关于陕西兴化化学股份有限公司非公开发行股票暨认购兴化股份非公开发行股票相关事宜的批复》（陕国资产权发［2012］249号），主要内容为：

　　一、同意本公司非公开发行面值为人民币1元，数量不超过16，800万股（含本数）的Ａ股股票，发行价格不低于7．56元／股（最终发行价格按规定以竞价方式确定）。募集的资金用于一期硝酸铵迁改工程、年产35万吨合成氨节能技改工程、2ｘ27万吨／年硝酸工程、年产500吨羰基铁粉装置迁、扩建工程及购买陕西兴化集团有限责任公司三大车间资产项目（购买价格应不低于经备案的资产评估结果，具体由双方协商确定）。

　　二、同意陕西延长石油（集团）有限责任公司认购本公司非公开发行股份总数的20％。

　　特此公告。

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年六月十五日