北京万通地产股份有限公司董事会决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-19 01:22 来源: 中国证券网-上海证券报
股票简称：万通地产股票代码：600246 编号：临2012-021
北京万通地产股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京万通地产股份有限公司第四届董事会于2012年6月18日召开临时会议，本次会议以通讯表决方式进行，实际参与表决董事8名。公司监事和高管人员列席本次会议，会议的召集及表决程序符合相关法规及《公司章程》规定。
参与表决的董事审议并通过了如下议案：
一、为天津城开置业有限公司提供1.504亿元担保的议案。（详见对外担保公告）
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
二、召开公司2012年度第四次临时股东大会的议案。（详见股东大会通知）
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
2012年6月18日
股票简称：万通地产股票代码：600246 公告编号：临2012-022
北京万通地产股份有限公司
为天津城开置业有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：天津城开置业有限公司（以下简称城开置业）
本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量1.504亿元，累计1.504亿元
本次是否有反担保：否
对外担保累计数量：22.010亿元
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
本公司第五届董事会于2012年6月18日召开了临时会议，会议审议并通过了为天津城开置业有限公司提供1.504亿元担保的议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
依据相关法规及公司章程规定，上述议案尚需公司2012年第四次临时股东大会审议并批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：天津城开置业有限公司
注册资本：5000万元
经营范围：房地产开发。
城开置业系我公司参股公司天津泰达城市开发有限公司（我公司持股比例为47%，泰达集团持股比例为53%，泰达集团也已对城开置业提供了担保）的全资子公司，目前正在开发河海花园项目。
截止2012年4月30日，该公司资产总额71，379万元，负债总额67，642万元，资产负债率为95%。（以上数据未经审计）
三、董事会意见
此次贷款将有利于项目开发计划顺利实施，取得预期收益，促进公司主营业务的发展。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司除拟提供上述担保外，本公司还为控股子公司北京万通龙山置业有限公司、天津富铭置业有限公司及天津万通时尚置业有限责任公司、北京万通时尚置业有限公司、杭州万通时尚置业有限公司、成都万通时尚置业有限公司、香河万通房地产开发有限公司及天津万华置业有限公司提供总计20.506亿元的担保。
本次担保完成后，担保数额占本公司近一期经审计净资产的66.82%。
截止目前，本公司无逾期担保。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
2012年6月18日
股票代码：600246 股票简称：万通地产公告编号：临2012-023
北京万通地产股份有限公司
关于召开2012年度第四次临时股东大会的通知
一、会议时间、地点、召开方式：
1.召开时间：2012年7月4日上午9：30
2.召开地点：万通地产第一会议室
3.召开方式：现场召开
二、会议议程：
（一）为天津城开置业有限公司提供1.504亿元担保的议案。
三、会议出席人员：
1.截止2012年6月27日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席；
2.公司现任董事、监事及高管人员；
3.公司常年法律顾问。
四、登记办法：
1.法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会登记手续；
2.个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明、代理人持授权委托书及代理人身份证办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记；
3.与会股东及代理人交通费、食宿费自理；
4.登记时间：2012年7月2日上午9：00至下午5：00；
5.登记地点：本公司董事会秘书办公室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心写字楼D座4A层）
6.联系方式：联系人 程晓晞、王同伟
联系电话 010—59070788/59071169
传真 010—59071159
邮政编码 100020
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
2012年6月18日
授权委托书
兹委托＿＿＿＿＿先生（女士）代表我公司（本人）出席北京万通地产股份有限公司2012年度第四次临时股东大会，并代为行使对全部议案的表决权。
委托人（签字或盖章）：受托人（签字）：
委托人持股数：受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托日期：