浙大网新科技股份有限公司2011年度股东大会决议公告

　　股票简称：浙大网新证券代码：600797 编号：2012-016

　　浙大网新科技股份有限公司

　　2011年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议不存在否决或修改提案的情况

　　●本次会议召开前不存在补充提案的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　浙大网新科技股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月18日在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表情况如下表所示：

　　出席会议的股东和代理人人数

　　8

　　所持有表决权的股份总数（股）

　　136，266，059

　　占公司有表决权股份总数的比例（%）

　　16.18%

　　公司在任董事11人，出席6人，董事陈纯先生、赵建先生、施继兴先生、张驰先生、张仁寿先生因出差外地等工作原因未出席会议；公司在任监事3人，出席3人；副总裁兼董事会秘书董丹青女士出席会议。公司执行总裁蒋忆女士、钟明博先生，副总裁兼财务总监黄涛先生列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　会议以投票表决方式通过了如下决议：

　　议案序号

　　议案内容

　　赞成票数

　　赞成比例

　　反对票数

　　反对比例

　　弃权票数

　　弃权比例

　　是否通过

　　1

　　公司2011董事会工作报告的议案；

　　136，266，059

　　100%

　　0

　　0%

　　0

　　0%

　　是

　　2

　　审议公司2011年监事会工作报告的议案；

　　136，266，059

　　100%

　　0

　　0%

　　0

　　0%

　　是

　　3

　　审议公司2011年度报告摘要及全文的议案；

　　136，266，059

　　100%

　　0

　　0%

　　0

　　0%

　　是

　　4

　　审议关于公司2011年度财务决算报告及2012年财务预算报告的议案；

　　136，266，059

　　100%

　　0

　　0%

　　0

　　0%

　　是

　　5

　　审议公司2011年度利润分配方案；

　　136，266，059

　　100%

　　0

　　0%

　　0

　　0%

　　是

　　6

　　审议关于公司续聘会计师事务所的议案；

　　136，266，059

　　100%

　　0

　　0%

　　0

　　0%

　　是

　　7

　　审议关于公司董事长薪酬的议案；

　　136，266，059

　　100%

　　0

　　0%

　　0

　　0%

　　是

　　8

　　审议关于公司第七届董事会换届选举的议案；

　　136，266，059

　　100%

　　0

　　0%

　　0

　　0%

　　是

　　8.1

　　选举陈纯先生担任公司董事

　　136，266，059

　　100%

　　0

　　0%

　　0

　　0%

　　是

　　8.2

　　选举史烈先生担任公司董事

　　136，266，059

　　100%

　　0

　　0%

　　0

　　0%

　　是

　　8.3

　　选举陈锐先生担任公司董事

　　136，266，059

　　100%

　　0

　　0%

　　0

　　0%

　　是

　　8.4

　　选举陈健先生担任公司董事

　　136，266，059

　　100%

　　0

　　0%

　　0

　　0%

　　是

　　8.5

　　选举郁强先生担任公司董事

　　136，266，059

　　100%

　　0

　　0%

　　0

　　0%

　　是

　　8.6

　　选举赵建先生担任公司董事

　　136，266，059

　　100%

　　0

　　0%

　　0

　　0%

　　是

　　8.7

　　选举潘丽春女士担任公司董事

　　136，266，059

　　100%

　　0

　　0%

　　0

　　0%

　　是

　　8.8

　　选举施继兴先生担任公司独立董事

　　136，266，059

　　100%

　　0

　　0%

　　0

　　0%

　　是

　　8.9

　　选举刘俊先生担任公司独立董事

　　136，266，059

　　100%

　　0

　　0%

　　0

　　0%

　　是

　　8.10

　　选举张驰先生担任公司独立董事

　　136，266，059

　　100%

　　0

　　0%

　　0

　　0%

　　是

　　8.11

　　选举张国煊先生担任公司独立董事

　　136，266，059

　　100%

　　0

　　0%

　　0

　　0%

　　是

　　9

　　审议关于与浙江众合机电股份有限公司互保的议案注

　　1，070，000

　　100%

　　0

　　0%

　　0

　　0%

　　是

　　10

　　审议关于公司第七届监事会换届选举的议案

　　136，266，059

　　100%

　　0

　　0%

　　0

　　0%

　　是

　　10.1

　　选举吴晓农先生担任公司监事

　　136，266，059

　　100%

　　0

　　0%

　　0

　　0%

　　是

　　10.2

　　选举王新元先生担任公司监事

　　136，266，059

　　100%

　　0

　　0%

　　0

　　0%

　　是

　　11

　　审议关于修改公司章程的议案

　　136，266，059

　　100%

　　0

　　0%

　　0

　　0%

　　是

　　注：关联股东浙江浙大网新集团有限公司回避议案九的表决。

　　关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2012年6月12日刊载于上海证券交易所网站的2011年度股东大会会议资料。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会，公司聘请浙江六和律师事务所魏飞舟律师和姚利萍律师见证并出具法律意见书，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，会议召集人的资格，会议的表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的规定，基于本次股东大会表决结果所形成的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、2011年度股东大会决议

　　2、法律意见书

　　特此公告。

　　浙大网新科技股份有限公司

　　二0一二年六月十八日