河南莲花味精股份有限公司２０１１年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议公司董事会在规定的时间内没有收到股东的新的提案或修正案。

　　一、会议召开和出席情况

　　河南莲花味精股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月16日在河南省项城市公司所在地召开。出席本次会议的股东及股东代理人共5人，代表有效表决股份数共计298，359，995股，占公司总股本1，062，024，311股的28．09％。本次会议符合《公司法》和本公司《章程》关于召开股东大会的规定，董事长刘向东先生主持本次股东大会。本次会议采取记名投票方式，审议表决了以下议案。

　　二、提案表决情况

　　1、审议《2011年度董事会工作报告》

　　同意298，359，995 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100％；反对0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0％；弃权 0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0％。

　　本议案获得通过。

　　2、审议《2011年度监事会工作报告》

　　同意298，359，995股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100％；反对0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0％。

　　本议案获得通过。

　　3、审议公司2011年年度报告及年度报告摘要

　　同意250，752，057股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的84．04％；反对0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0％；弃权47，607，938股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的15．96％。

　　本议案获得通过。

　　4、审议公司2011年度财务决算报告。

　　同意250，355，057股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的83．91％；反对397，000股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0．13％；弃权47，607，938股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的15．96％。

　　本议案获得通过。

　　5、审议公司2011年度利润分配预案

　　同意298，359，995股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100％；反对0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0％。

　　本议案获得通过。

　　6、审议关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用的议案

　　同意250，752，057股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的84．04％；反对47，607，938股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的15．96％；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0％。

　　本议案获得通过。

　　7、审议关于《公司2012年预计日常关联交易》的议案

　　同意250，752，057股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的84．04％；反对47，607，938股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的15．96％；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0％。

　　本议案获得通过。

　　8、审议关于修改公司章程的议案

　　同意250，752，057股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的84．04％；反对47，607，938股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的15．96％；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0％。

　　本议案获得通过。

　　9、审议关于公司股东提名监事候选人的议案

　　同意297，962，995股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100％；反对0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0％。

　　本议案获得通过。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经参会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　特此公告。

　　河南莲花味精股份有限公司董事会

　　二○一二年六月十六日