成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次会议上没有新提案提交表决；

　　2、本次会议上没有否决或修改提案的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、会议时间：2012年6月18日上午9：30；

　　2、会议召开地点：成都顺城大街229号顺城大厦5楼公司会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议主持人：董事长杨学平先生

　　5、会议方式：现场投票表决

　　6、本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数共4名，代表股份14，536．7488万股，占公司总股本133，851．2477万股的10．86％。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

　　三、议案审议及表决情况

　　经出席会议的股东代表认真审议，以记名投票方式表决通过以下议案：

　　《关于同意长城宽带实施2012年度投资计划的议案》

　　表决结果：同意14，536．7488万股，？反对0 股，弃权0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会经四川英捷律师事务所周健、陈佳立律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集程序、出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的2012年第一次临时股东大会决议；

　　2、四川英捷律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会

　　2012年6月18日