深圳市卓翼科技股份有限公司
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-19 01:39 来源: 中国证券报
股票简称：卓翼科技股票代码：002369公告编号：2012－031
深圳市卓翼科技股份有限公司关于修正
最近三年累计现金分红占最近年均净利润的修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年4月24日、2012年6月1日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了公司《2011年年度报告》、《关于认真贯彻落实现金分红有关事项工作方案》，其中“《2011年年度报告》第八节 董事会报告……七、现金分红政策的制定及执行情况说明”以及“《关于认真贯彻落实现金分红有关事项工作方案》三、落实《通知》发布之前公司现金分红情况”中关于 “最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例”计算有误，具体如下：
更正前：
近三年现金分红情况
自上市以来，公司一直将回馈股东作为已任，并坚持长期稳定的利润分配政策，每年均向股东分配现金红利，近三年（2008年～2010年）累计现金分红金额占最近年均净利润的比例达40．23％，现金分红情况如下：
单位：元
分红年度
现金分红金额（含税）
分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润
占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
年度可分配利润
2010年
50，000，000．00
73，951，392．23
67．61％
73，951，392．23
2009年
0．00
49，705，281．45
0．00％
49，705，281．45
2008年
12，000，000．00
30，476，278．68
39．37％
30，476，278．68
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％）
40．23％
更正后：
近三年现金分红情况
自上市以来，公司一直将回馈股东作为已任，并坚持长期稳定的利润分配政策，每年均向股东分配现金红利，近三年（2008年～2010年）累计现金分红金额占最近年均净利润的比例达194．64％，现金分红情况如下：
单位：元
分红年度
现金分红金额（含税）
分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润
占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
年度可分配利润
2010年
100，000，000．00
73，951，392．23
135．22％
73，951，392．23
2009年
0．00
49，705，281．45
0．00％
49，705，281．45
2008年
0．00
30，476，278．68
0．00％
30，476，278．68
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％）
194．64％
本次更正公告不会对公司2011年度业绩造成影响，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。更正后的《2011年年度报告》及《关于认真贯彻落实现金分红有关事项工作方案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告！
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
2012年 6 月 15 日
股票简称：卓翼科技股票代码：002369公告编号：2012－031
深圳市卓翼科技股份有限公司
2012年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议的通知已于2012年6月1日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发出，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2012年6月18日下午14：30开始
（2）网络投票时间：2012年6月17日－－－2012年6月18日。 其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年6月18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年6月17日15：00 至2012年6月18日15：00期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市南山区西丽金百合酒店会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：总经理夏传武先生
三、会议出席情况
1、出席本次大会的股东及股东代表共计15人，代表股份数126，337，596股，占公司总股份的63．1688％；其中出席现场投票的股东及股东代表10人、代表股份126，232，741股，占公司总股份的63．1164％，通过网络投票的股东5人，代表股份104，855股，占公司总股份的0．0524％。
2、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，其中董事田昱、程利授权夏传武出席本次会议。
3、见证律师列席了会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
四、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《未来三年（2012－2014年）股东回报规划》；
表决结果：同意126，337，596股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0．0000％；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0．0000％。
2、审议通过了《修订公司＜章程＞的议案》；
表决结果：同意126，337，596股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0．0000％；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0．0000％。
3、审议通过了《同意天津卓达科技发展有限公司向招商银行股份有限公司南山支行申请银行授信额度及提供担保的议案》。
表决结果：同意126，337，596股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0．0000％；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0．0000％。
五、律师出具的法律意见
北京竞天公诚（深圳）律师事务所张清伟律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，综上本所律师认为，公司2012年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、深圳市卓翼科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；
2、北京竞天公诚（深圳）律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
2012年6月18日
股票简称：卓翼科技股票代码：002369公告编号：2012－032
深圳市卓翼科技股份有限公司关于非公开发行Ａ股股票获中国证监会发审委审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会于2012年6月18日召开工作会议，对深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行Ａ股股票的申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次非公开发行Ａ股股票的申请获得无条件审核通过。
公司将在收到中国证监会正式核准文件后另行公告。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
2012年6月18日