江苏宏达新材料股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2012年第二次临时股东大会于2012年6月18日14：00在江苏省扬中市明珠广场江苏宏达新材料股份有限公司三楼会议室。参加本次股东大会表决的股东（或代理人）共41名，所持有表决权股份数共计216，568，080股，占公司股本总额的50.0763%，其中

　　（1）参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的股东（或代理人）为3名，代表股份214，638，330股，占公司总股本的49.6301%；

　　（2）参加网络投票的股东为38名，代表股份1，929，750股，占公司总股本的0.4462%。

　　本次会议由董事会召集，由董事长朱德洪先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及律师出席或列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

　　二、议案审议表决情况

　　会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于2011年度公司对外财务资助的议案》；

　　表决结果为：同意股数214，795，880股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.1859%；反对股数1，744，600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.8056%；弃权股数18，300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0085%。

　　2、审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》；

　　表决结果为：同意股数214，812，480股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.1949%；反对股数1，725，300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.7966%；弃权股数18，300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0085%。

　　3、审议通过了《关于终止<江苏宏达新材股份有限公司首期股权激励计划>（修订稿）的议案》；

　　表决结果为：同意股数214，787，880股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.1818%；反对股数1，747，300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.8068%；弃权股数24，600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0114%。

　　三、律师出具的法律意见

　　江苏金禾律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次临时股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、江苏宏达新材料股份有限公司 2012年第二次临时股东大会决议；

　　2、江苏金禾律师事务所出具的《江苏金禾律师事务所关于江苏宏达新材料股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》

　　江苏宏达新材料股份有限公司董事会

　　2012年6月18日