内蒙古包钢钢联股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2012年6月18日以通讯方式召开。应出席会议董事14人，全体董事出席会议并表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议就以下事项形成决议：

　　会议审议并通过了《关于以融资租赁方式融资的议案》。

　　为改善公司资金状况，利用多渠道融通资金，公司拟以融资租赁方式进行再融资。经与招银金融租赁有限公司协商，拟于二季度开展融资租赁交易，租赁方式为售后回租，租赁标的物为炼钢厂8#、9#转炉及宽厚板热处理设备，融资额度为10亿元，融资期限6年，租金率为人民币五年期以上贷款同期基准利率下浮8%，每季度支付一次。

　　表决结果：同意14票；反对0票；弃权0票。

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

　　2012年6月19日