卧龙地产集团股份有限公司第五届董事会第四十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第五届董事会第四十六次会议通知于2012年6月8日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2012年6月18日以通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参会表决董事9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行借款的议案》。

　　为满足日常经营管理需要，公司拟向浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行借款人民币10000万元（其中3000万元的借款期限不超过13个月，7000万元的借款期限不超过24个月），贷款利率为基准利率上浮20%，卧龙控股集团有限公司为该笔借款提供连带责任保证，并以公司全资子公司清远市五洲实业投资有限公司土地证号"清市府国用（2008）第00317号"为该笔借款提供抵押保证。

　　以上借款尚需签订《借款协议》。

　　特此公告。

　　卧龙地产集团股份有限公司董事会

　　二○一二年六月十八日