东软集团股份有限公司２０１１年度股东大会决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-20 01:59 来源: 中国证券报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否
●本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
1、会议召开时间：2012年6月19日
2、会议召开地点：沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园会议中心
（二）会议出席情况
序号
议案内容
同意票数
同意比例
反对票数
反对比例
弃权票数
弃权比例
是否通过
1
2011年度董事会报告
541，911，056
100．00％
0
0．00％
0
0．00％
是
2
2011年度报告
541，911，056
100．00％
0
0．00％
0
0．00％
是
3
2011年度监事会报告
541，911，056
100．00％
0
0．00％
0
0．00％
是
4
独立董事年度述职报告
541，911，056
100．00％
0
0．00％
0
0．00％
是
5
2011年度财务决算报告
541，911，056
100．00％
0
0．00％
0
0．00％
是
6
关于2011年度利润分配的议案
541，911，056
100．00％
0
0．00％
0
0．00％
是
7
关于聘请2012年度财务审计机构的议案
541，911，056
100．00％
0
0．00％
0
0．00％
是
8
关于2012年度日常关联交易预计情况的议案
—
—
—
—
—
—
—
8．1
关于采购原材料或产成品的关联交易
350，590，365
100．00％
0
0．00％
0
0．00％
是
8．2
关于销售产品或商品的关联交易
221，044，039
100．00％
0
0．00％
0
0．00％
是
8．3
关于接受劳务的关联交易
541，911，056
100．00％
0
0．00％
0
0．00％
是
8．4
关于提供劳务的关联交易
350，590，365
100．00％
0
0．00％
0
0．00％
是
9
关于更换董事的议案
541，911，056
100．00％
0
0．00％
0
0．00％
是
（三）会议表决程序和主持情况
本次会议采用现场投票方式举行，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘积仁主持。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事9人，出席6人。因工作原因，董事石黑征三、薛澜、高文未能出席本次会议。公司在任监事5人，出席2人。因工作原因，监事胡爱民、藏田真吾、马超未能出席本次会议。
公司高级副总裁兼董事会秘书王楠出席了本次会议，公司其他高级管理人员卢朝霞、张霞、张晓鸥列席了本次会议。
二、提案审议情况
出席会议的股东和代理人人数
16
其中：内资股股东人数
13
外资股股东人数
3
所持有表决权的股份总数（股）
541，911，056
其中：内资股股东持有股份总数
455，307，586
外资股股东持有股份总数
86，603，470
占公司有表决权股份总数的比例（％）
44．1442％
其中：内资股股东持股占股份总数的比例
37．0894％
外资股股东持股占股份总数的比例
7．0547％
三、律师见证情况
辽宁成功金盟律师事务所徐静波律师、刘冰律师为公司本次股东大会出具了法律意见书。法律意见如下：本次股东大会经公司董事会决议召集。有关召开会议的主要事项，公司董事会已通过《中国证券报》、《上海证券报》以公告形式通知全体股东。本次股东大会如期召开。公司董事长刘积仁主持本次股东大会，会议完成了全部议程。本次股东大会已当场做出股东大会决议，并由出席会议的董事、董事会秘书签名。本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、法规和《东软集团股份有限公司章程》的规定。根据本次股东大会的《股东签名册》和本所经办律师审查后确认，参加会议人员的资格均符合相关法律、法规的规定。本次股东大会对列入会议通知的议案进行了表决；表决经监票人员负责清点，当场公布表决结果；出席会议的股东未对表决结果提出异议。本次股东大会对议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《东软集团股份有限公司章程》的相关规定。本次股东大会经合法程序表决，通过了全部议案，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
东软集团股份有限公司
二〇一二年六月十九日