许继电气股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决和变更提案的情形。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开日期和时间：2012年6月19日下午14：30

　　网络投票时间：2012年6月18日－19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年6月19日上午 9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年6月18日下午15：00－6月19日下午15：00。

　　2、召开地点：公司本部三楼会议室

　　3、召 集 人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票和网络投票相结合

　　5、主 持 人：公司董事于世新先生

　　6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计31人，代表股份148，790，446股，占公司有表决权总股份378，272，000股的39．33％。

　　其中：（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人5人，代表股份117，098，202股，占公司有表决权总股份378，272，000股的30．95％；（2）通过网络投票的股东26人，代表股份31，692，244股，占公司有表决权总股份378，272，000股的8．38％。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　审议并通过公司《关于与中国电力财务有限公司签订＜金融服务协议＞的议案》。

　　同意74，808，370股，占出席会议有表决权股份总数的99．21％；反对599，290股，占出席会议有表决权股份总数0．79％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　本议案涉及关联交易事项，公司关联股东对该议案回避表决。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海市上正律师事务所

　　2、律师姓名：程晓鸣刘云

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2012年第一次临时股东大会决议；

　　2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司董事会

　　二○一二年六月十九日