河南平高电气股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决；

　　一、会议召开和出席情况

　　河南平高电气股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年5月30日在《中国证券报》第Ｂ013版、《上海证券报》第Ｂ42版公告会议通知，于2012年6月19日9时由董事会召集，在公司本部以现场方式召开。董事长魏光林因公出未能与会，特委托李文海董事代为主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。

　　出席本次股东大会的股东及授权代表共3人，代表公司股份222，430，136股，占平高电气总股本818，966，173股的27．16％。

　　二、提案审议情况

　　（一）审议通过了《关于修改公司＜章程＞的议案》；

　　赞成222，430，136股，反对0股，弃权0股，赞成票占参加表决总股数的100％。

　　修改后的《河南平高电气股份有限公司章程》全文见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（二）审议通过了《关于聘任中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》；

　　赞成222，430，136股，反对0股，弃权0股，赞成票占参加表决总股数的100％。

　　（三）审议通过了《关于公司与中国电力财务有限公司签订＜金融服务协议＞的议案》；

　　赞成16，529，537股，赞成票占参加表决总股数的89．69％；反对1，901，055股，反对票占参加表决总股数的10．31％；弃权0股。关联股东平高集团有限公司回避了表决。

　　（四）审议通过了《关于修订＜河南平高电气股份有限公司关联交易管理办法＞的议案》：

　　赞成222，430，136股，反对0股，弃权0股，赞成票占参加表决总股数的100％。

　　修订后的《河南平高电气股份有限公司关联交易管理办法》全文见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（五）审议通过了《关于修订＜河南平高电气股份有限公司募集资金使用管理办法＞的议案》；

　　赞成220，529，081股，赞成票占参加表决总股数的99．15％；反对1，901，055股，反对票占参加表决总股数的0．85％；弃权0股。

　　修订后的《河南平高电气股份有限公司募集资金使用管理办法》全文见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（六）审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》：

　　赞成222，430，136股，反对0股，弃权0股，赞成票占参加表决总股数的100％。

　　同意公司按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及其他相关规定，在中国境内发行总金额为5亿元人民币的一年期短期融资券，并授权管理层根据市场及公司需要决定发行的相关事宜（包括发行期限、发行方式、利率等）及具体办理相关手续并加以实施。

　　三、公证或者律师见证情况

　　本次股东大会委托北京市众天律师事务所王半牧律师和谭昆仑律师出席见证，并出具了结论性意见：

　　认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格及表决结果等事宜均符合法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　　《北京市众天律师事务所关于河南平高电气股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议记录和会议决议；

　　2、北京市众天律师事务所律师对本次大会出具的法律意见书原件。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司

　　2012年6月20日