烟台园城企业集团股份有限公司

　　证券简称：＊ＳＴ园城证券代码：600766编号：2012—029

　　烟台园城企业集团股份有限公司

　　第十届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　烟台园城企业集团股份有限公司（以下简称：本公司）第十届董事会第三次会议于2012年6月15日以通讯方式召开，会议通知于2012年6月13日以传真方式发出，应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。审议通过了如下事项：

　　一、审议通过了《关于向大股东借款暨关联交易的议案》

　　由于此项涉及关联交易，关联董事徐诚惠、辛君举、林海、张国利回避表决，其他非关联董事表决情况如下：

　　5票同意，0票反对，0票弃权

　　二、审议通过了《关于公司对蓬莱市宏达选矿有限公司增资的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　烟台园城企业集团股份有限公司

　　2012年6月19日

　　证券简称：＊ＳＴ园城证券代码：600766编号：2012—030

　　烟台园城企业集团股份有限公司

　　关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、借款暨关联交易概述

　　本公司根据业务发展需要，向大股东园城实业集团有限公司（以下简称：园城集团）借款人民币510万元，用于对外投资。园城集团为本公司的第一大股东，持有本公司29．79％的股份，本次借款构成关联交易。

　　二、借款暨关联交易基本情况

　　关联方名称：园城实业集团有限公司

　　法定代表人：徐诚惠

　　注册资本：218，778，800．00元

　　注册地： 烟台市芝罘区文化宫后街88号

　　主营业务范围：建材、装饰材料等销售；房地产开发等

　　三、关联交易的定价政策及定价依据

　　双方约定，上述借款按月息0．70％计息，若遇中国人民银行基准贷款利率调整，按上调基准利率上浮30％计息，还款截止日为2013年6月30日。

　　四、交易目的和对本公司的影响

　　本次借款主要是用于拓展公司业务，维持公司正常运转，促进公司健康稳定的发展。

　　五、董事会表决情况

　　公司于2012年6月15日，召开第十届董事会第三次会议审议此项议案，由于《关于向公司大股东借款暨关联交易的议案》涉及关联交易，关联董事徐诚惠、辛君举、林海、张国利回避表决，其他非关联董事全体同意通过此项议案。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事彭金友先生、刘学军先生、周明岭先生事前对本关联交易事项进行了审查认可，并发表独立意见如下：

　　（一）我们在事前对本关联交易事项的情况进行了详尽的了解，认为：公司向大股东借款的行为，有利于业务发展需要，维持公司正常运转，符合公司与全体股东的利益，对本公司生产经营活动正常开展有促进作用。本次关联交易是公开、公平、合理的，未损害公司和中小股东的利益；

　　（二）在本次董事会议上，公司关联董事对此议案回避表决，本次董事会议召开程序、表决程序及本关联交易事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

　　七、备查文件

　　1、借款合同

　　2、董事会决议

　　3、独立董事意见

　　特此公告

　　烟台园城企业集团股份有限公司

　　2012年6月19日

　　证券简称：＊ＳＴ园城证券代码：600766编号：2012—031

　　烟台园城企业集团股份有限公司

　　关于对外投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　烟台园城企业集团股份有限公司（以下简称：公司）根据业务发展需要，拟对蓬莱市宏达选矿有限公司（以下简称：宏达公司）增资扩股。宏达公司注册资本由100万元增加到1000万元，其中本公司增资510万元，认购价为510万元；宏达公司的原股东李锋增资390万元，认购价390万元。增资后，本公司出资510万元，占宏达公司51％的股份；李峰出资490万元，占宏达公司49％的股份。

　　2、董事会审议情况

　　（1）、公司已于2012年6月15日以通讯方式召开第十届董事会第三次会

　　议，全体董事一致同意，审议通过了关于公司对蓬莱市宏达选矿有限公司增资的事项。

　　（2）、根据《公司章程》规定，此次投资事项在公司董事会的审批权限内，

　　无须提交股东大会审议，也不构成关联交易。

　　二、合作方介绍

　　李锋，男，1978年出生，中国国籍，蓬莱市宏达选矿有限公司法定代表人。

　　李锋与本公司在产权、业务、资产、债权债务等方面不具有关联关系。

　　三、投资标的基本情况

　　1、标的公司的基本情况

　　标的公司名称：蓬莱市宏达选矿有限公司

　　注册资本：100万元（本次增资后注册资本为1000万元）

　　法定代表人：李锋

　　经营范围：矿石浮选

　　成立日期：2011年6月10日

　　2、标的公司股东出资方式

　　增资前宏达公司注册资本100万元，李锋个人独资。

　　增资后，宏达公司注册资本1000万元，本公司出资510万元，占宏达公司51％的股份；李锋出资490万元，占宏达公司49％的股份。

　　四、对外投资对公司的影响及存在的风险

　　1、目前由于公司所处的房地产行业受国家宏观调控影响，经营状况不理想，为了提高公司抗风险能力，培育和形成公司新的利润增长点，公司看好黄金矿产行业未来的发展前景。

　　2、该产业未来的发展将受国家产业政策、技术、环保、地域环境等综合因素的影响，具有一定的风险。

　　五、其他说明

　　宏达公司主要从事金矿石的浮选业务，本公司目前正对宏达公司的有关经营、财务状况进行核查，公司将根据具体投资事项进展情况，持续履行相关信息披露义务，提请投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、本公司董事会决议

　　2、蓬莱市宏达矿业有限公司营业执照

　　特此公告。

　　烟台园城企业集团股份有限公司

　　2012年6月19日

　　证券代码：600766证券简称：＊ＳＴ园城编号：2012－032

　　烟台园城企业集团股份有限公司

　　2012年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完善，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　●本次股东大会无新增提案的情况。

　　●本次股东大会无否决提案的情况。

　　二、会议召开及出席情况

　　烟台园城企业集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年6月19日在烟台市南大街261号公司8楼会议室召开。出席本次会议的股东及授权代表3人，所持有效表决股份为7089．72万股，占公司总股本的31．62％，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集，副董事长辛君举先生主持，本公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　会议以记名投票的表决方式审议通过了《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》：

　　表决结果为：同意的股份总数为7089．72万股，占出席会议股东所持有效表决股份的100 ％；反对的股份总数为0万股，占出席会议股东所持有效表决股份的0％；弃权的股份总数为0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0％。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会已经上海锦天城律师事务所胡愔子、陈斐婵律师见证，并出具了法律意见书，其结论意见为：公司2012年第二次临时股东大会召集、召开的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　（一）、关于召开本次股东大会的通知；

　　（二）、本次股东大会决议；

　　（三）、上海锦天城律师事务所出具的《法律意见书》；

　　（四）、其他相关材料。

　　特此公告。

　　烟台园城企业集团股份有限公司

　　2012年6月19日