柳州两面针股份有限公司2011年年度股东大会决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-20 02:07 来源: 中国证券网-上海证券报
证券代码：600249证券简称：两面针 公告编号：临2012－013
柳州两面针股份有限公司
2011年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：2012年6月 19日上午 9:00
（二）会议召开地点：广西柳州市东环路282号本公司五楼会议室
（三）会议方式：采取现场投票方式
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：公司董事长马朝梅女士
（六）本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东和代理人人数
10人
所持有表决权的股份总数（股）
121，914，591
占公司有表决权股份总数的比例（%）
27.09%
公司在任董事 8人， 7人出席本次股东大会，董事罗文源因工作原因出差在外未能参加本次会议。公司在任监事3人， 3人出席本次股东大会。董事会秘书出席了本次股东大会。公司其他高管及北京大成（南宁）律师事务所律师周毅、李瑜列席了本次股东大会。
三、提案的审议和表决情况
经股东大会审议，以现场记名投票方式对各项提案进行了逐项表决，表决结果如下：
1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》；
赞成票数
赞成比例
反对票数
反对比例
弃权票数
弃权比例
是否通过
121，914，591
100%
0
0%
0
0%
是
2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》；
赞成票数
赞成比例
反对票数
反对比例
弃权票数
弃权比例
是否通过
121，914，591
100%
0
0%
0
0%
是
3、审议通过了《2011年度独立董事述职报告》；
赞成票数
赞成比例
反对票数
反对比例
弃权票数
弃权比例
是否通过
121，914，591
100%
0
0%
0
0%
是
4、审议通过了《2011年年度财务决算报告》；
赞成票数
赞成比例
反对票数
反对比例
弃权票数
弃权比例
是否通过
121，914，591
100%
0
0%
0
0%
是
5、审议通过了《2011年年度报告》和《2011年年度报告摘要》；
赞成票数
赞成比例
反对票数
反对比例
弃权票数
弃权比例
是否通过
121，914，591
100%
0
0%
0
0%
是
6、审议通过了《2011年年度利润分配预案》；
为补充公司日常生产经营活动所需的流动资金，实现公司可持续的、稳健和高效的发展，公司决定2011年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
赞成票数
赞成比例
反对票数
反对比例
弃权票数
弃权比例
是否通过
121，914，591
100%
0
0%
0
0%
是
7、审议通过了《关于为控股孙公司柳州两面针纸业有限公司银行贷款提供担保的议案》；
为补充企业经营发展过程中必需的资金，调整产品结构，提升企业效益，公司决定2012年为纸业公司提供国内商业银行贷款的信用担保，2012年新增信用担保总额不超过人民币壹亿壹仟万元（含壹亿壹仟万元）、担保期限为一年。
赞成票数
赞成比例
反对票数
反对比例
弃权票数
弃权比例
是否通过
121，914，591
100%
0
0%
0
0%
是
8、审议通过了《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》
深圳鹏城会计师事务所有限公司是公司聘请的2011年度财务报告的审计机构。公司董事会审计委员会认为，该会计师事务所具备证券从业资格，具有相当的专业性，给公司提供的会计服务是及时和规范的。公司决定续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报告的审计机构，聘期一年，审计费用为人民币55万元。
赞成票数
赞成比例
反对票数
反对比例
弃权票数
弃权比例
是否通过
121，914，591
100%
0
0%
0
0%
是
四、律师见证情况
本次股东大会经北京大成（南宁）律师事务所律师周毅、李瑜见证，见证律师认为：柳州两面针股份有限公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件目录
1、经与会董事、会议记录人签字的公司2011年度股东大会决议；
2、北京大成（南宁）律师事务所关于柳州两面针股份有限公司二0一一年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2012年6月19日
证券简称：两面针 证券代码：600249 编号：临2012—014
柳州两面针股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第二十七次会议于2012年6月19日在柳州市东环路282号本公司五楼会议室召开。会议通知于2012年6月15日以专人送达、传真和电子邮件方式发出，会议应到董事八名，实到董事七名，参加表决的董事分别为：马朝梅、林钻煌、王为民、潘俊宏、覃解生、何小平、覃程荣。董事罗文源因工作原因出差在外，委托董事马朝梅代为表决。公司监事、高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
审议通过了《关于出售部分中信证券股票的议案》。
为解决公司当前的资金问题，支持公司经营发展，公司董事会决定授权公司管理层在董事会决策权限范围内在2012年剩余时间里择机在二级市场按市场价格出售不超过1500万股中信证券股票。
同意本议案的8 票，反对本议案的0 票，弃权 0 票。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2012年6月19日