6月20日晚间深市主板公告速递

　　证券时报网（www.stcn.com）06月20日讯

　　6月20日晚间深市主板公告速递：

　　(000550，200550)江铃汽车：七届五次董事会会议决议

　　江铃汽车七届五次董事会会议于2012年6月19日召开，批准J10项目，项目投资总额为1.53亿元人民币；批准铸造厂冷芯线产能投资项目，项目投资总额为6535万元人民币；同意金文辉先生因工作原因辞去公司副总裁职务，聘廖赞平先生为公司副总裁，自2012年7月1日起生效；批准提名吕学庆先生任公司控股子公司--江铃五十铃汽车有限公司董事；批准授权财务总监吕学庆先生全权处理公司与各金融机构之间的融资贷款事务，授权期限自2012年6月1日至2013年12月31日止。

　　(000800)一汽轿车：6月28日举办上市公司投资者接待日活动

　　一汽轿车定于2012年6月28日下午14:30-17:00点举办投资者接待日活动（交流互动开始时间为15:00），届时公司还将向全体投资者进行“诚信建设”的公开承诺，现将有关事项公告如下：

　　本次上市公司投资者接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“吉林上市公司投资者关系互动平台”（http://chinairm.p5w.net/）参与交流。

　　出席本次活动的人员有：公司副总经理徐晓剑先生、财务部部长兰红霞女士、证券事务代表李清林女士。

　　(000695)滨海能源：7月10日召开2012年第一次临时股东大会

　　（一）召集人：公司董事会

　　（二）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　（三）会议地点：天津经济技术开发区第十一大街27号公司一楼会议室

　　（四）会议时间：

　　1、现场会议召开时间：2012年7月10日下午2时

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年7月10日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年7月9日下午3：00至2012年7月10日下午3：00的任意时间。

　　（五）股权登记日：2012年7月3日

　　（六）登记时间：2012年7月4日、7月5日（上午9：30-11：30，下午1：30-3：30)

　　（七）审议事项：关于审议公司与香港长益投资有限公司签订《股权转让合同》的议案；、关于更换公司监事的议案、关于审议公司修改《公司章程》部分条款的议案、关于审议《天津滨海能源发展股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》的议案。

　　(1282056，200053)深基地Ｂ：6月27日召开2012年第一次临时股东大会的提示

　　1、召集人：公司董事会

　　2、现场会议地点：中国广东省深圳市蛇口赤湾石油大厦十六楼会议室

　　3、现场登记时间：2012年6月27日14:00-14:30

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2012年6月27日14:30

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年6月27日9:30-11:30和13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年6月26日15:00-2012年6月27日15:00期间的任意时间。

　　5、召开方式：现场投票、网络投票

　　6、股权登记日：2012年6月19日

　　7、审议事项：《关于与关联人共同投资设立财务公司的关联交易议案》、《关于武汉汉南宝湾物流园项目的议案》。

　　(200992)中 鲁Ｂ：2011年度股东大会决议

　　中 鲁Ｂ2011年度股东大会于2012年6月20日召开，审议通过了《2011年度报告正文及摘要》、2011年度利润分配方案、关于续聘会计师事务所及确定费用的议案等议案。

　　(000776，119001)广发证券：广发金管家法宝量化避险集合资产管理计划获批

　　近日广发证券收到中国证监会《关于核准广发证券股份有限公司设立广发金管家法宝量化避险集合资产管理计划的批复》（证监许可[2012]749号），核准公司设立广发金管家法宝量化避险集合资产管理计划。本计划类型为非限定性集合资产管理计划。本计划推广期间募集资金规模上限为50亿份。本计划由中国银行股份有限公司作为托管人。本计划拟于近期在广发证券及指定的代销机构发行。

　　(000602)金马集团：7月10日召开2012年第一次临时股东大会

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议地点：北京西西友谊酒店会议中心（北京市西城区西单北大街109号）

　　3、会议召开方式：现场表决方式

　　4、会议召开的时间：2012年7月10日上午9:30

　　5、股权登记日：2012年7月4日

　　6、登记时间：2012年7月5日、7月6日，上午8：30到11：30，下午1：30到5时。

　　7、审议事项：《关于补选董事的议案》、《关于补选监事的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《利润分配管理制度》、《未来三年股东回报规划》。

　　(000428，041158027，041258011)华天酒店：6月26日召开2012年第三次临时股东大会的提示

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2012年6月26日下午14：30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年6月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年6月25日下午15:00-2012年6月26日下午15:00期间的任意时间。

　　4、现场会议地点：长沙市解放东路300号华天大酒店贵宾楼五楼会议室

　　5、股权登记日：2012年6月20日

　　6、登记时间：2012年6月24日上午8:30-11：30，下午14：30-17:30。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　7、审议事项：《关于竞购华天集团所持紫东阁华天大酒店（湖南）有限公司63.87%股权的议案》、《关于中国光大银行股份有限公司长沙分行2012年继续为公司提供2亿元授信额度的议案》。

　　(000733)振华科技：6月26日举行2011年年度报告网上说明会

　　振华科技2011年年度报告已于2012年4月27日披露，为了使投资者更加全面的了解公司情况，公司定于2012年6月26日下午15:00-17:00点举行2011年年度报告网上说明会，现将有关事项公告如下：

　　一、参与方式：本次交流会将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可登录“贵州上市公司投资者关系互动平台”（网址：http://irm.p5w.net/dqhd/guizhou/）参与。

　　二、本公司参加人员：总经理肖立书先生、总会计师潘文章先生和董事会秘书齐靖先生。

　　(000027，1082145，1282090)深圳能源：董事会七届十次会议决议

　　深圳能源董事会七届十次会议于2012年6月19日召开，审议通过了《关于环保公司参与三亚市生活垃圾焚烧发电BOT项目投标的议案》，同意公司控股子公司深圳市能源环保有限公司参与三亚市生活垃圾焚烧发电BOT项目的投标，并授权高自民董事长决定具体的报价方案。

　　(000401，078038，112041，112067)冀东水泥：第六届董事会第五十四次会议决议

　　冀东水泥第六届董事会第五十四次会议于2012年6月20日召开，审议通过了《公司受让吴堡冀东水泥有限责任公司部分股权的议案》，同意公司以17391万元的价格受让陕西省吴堡县黄河水泥有限公司持有的吴堡冀东特种水泥有限公司51%的股权。

　　(000726，200726)鲁 泰Ａ：董事会对公司前10名股东持股情况的公告

　　根据相关规定，鲁 泰Ａ董事会已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请查询了董事会公告回购股份决议的前一个交易日及该次股东大会的股权登记日登记在册的前10名股东的名称、持股数量及比例数据，现将该数据在深交所指定《巨潮信息网》www.cninfo.com.cn网站予以公布。

　　(000686)东北证券：东北证券6号核心优势集合资产管理计划成立

　　东北证券股份有限公司东北证券6号核心优势集合资产管理计划自2012年5月18日起在东北证券、中国建设银行股份有限公司相关代销网点正式推广发行，截止到2012年6月15日，推广期参与工作已顺利结束。

　　2012年6月20日经中准会计师事务所验资，所有参与金额全部划入本集合计划在托管人中国建设银行股份有限公司处开立的“东北证券6号核心优势集合资产管理计划”专户。此次推广期的参与金额总额为人民币324，347，243.45元（其中，含有效参与金额在推广期间的银行利息为人民币42，398.45元）。经中国证券登记结算有限责任公司确认，按照每份集合计划单位面值人民币1.00元计算，本集合计划合计份额为324，347，243.45份，其中包括有效参与金额在推广期间的银行利息折算成份额42，398.45份。本集合计划有效参与户数为1，472户。

　　根据有关规定，本集合计划已符合成立条件，于2012年6月21日成立。自成立之日起，本集合计划管理人东北证券正式开始管理本集合计划。

　　根据规定，本集合计划自成立后设封闭期3个月，封闭期满后本计划进入开放期。本计划开放期分为开放参与期和开放退出期—放参与期指本计划进入开放期后的每一个工作日。在开放参与期，集合计划办理参与业务—放退出期指本计划封闭期满后的前3个工作日为首个开放退出期，之后每个公历月的前3个工作日为开放退出期。在开放退出期，集合计划办理退出业务。管理人届时将提前三个工作日在管理人网站（www.nesc.cn）通告开始办理相关业务的具体时间。

　　根据规定，在本集合计划成立以后，管理人按照说明书规定的方式披露本集合计划的单位份额净值；管理人按季度向委托人寄送计划对账单；按规定在管理人网站公告集合资产管理季度报告、托管季度报告和年度报告及其他临时通告。委托人也可以通过管理人的电话咨询专线（4006-000686）了解集合资产管理计划的相关情况。