河南瑞贝卡发制品股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

　　股票代码： 600439 股票简称： 瑞贝卡公告编号： 临2012-019

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2012年6月15日以书面及电子邮件方式向各位董事发出，于2012年6月20日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。公司董事审议并形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　　表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事就公司章程中有关修改利润分配政策的事项发表了独立意见。

　　该议案需提交公司股东大会审议，须经股东大会以特别决议通过。

　　2、审议通过了《公司未来三年股东回报规划》；

　　表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权。

　　《公司未来三年股东回报规划》详见 2012 年 6月21日上海证券交易所网站。

　　3、审议通过了《关于注销上海瑞贝卡纤维材料科技有限公司暨设立上海纤维

　　材料研究所的议案》；

　　公司的全资子公司上海瑞贝卡纤维材料科技有限公司（以下简称“上海科技公

　　司”）成立于2007年，主营业务为纤维材料研发及技术咨询服务。自成立以来，上

　　海科技公司专注于纤维材料的研发，未对外开展实质性的经营活动，故为进一步

　　整合公司现有资源，提高管理效率，降低管理费用，经慎重考虑，公司拟注销上海

　　科技公司，取消其法人资格。同时，在其现有人员基础上，设立内部机构“上海纤

　　维材料研究所”，承担原上海科技公司的相关工作职能。

　　上海科技公司的清算及注销事宜，授权公司管理层依法办理。

　　表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权。

　　股东大会召开时间及具体事项将另行通知。

　　特此公告。

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年六月二十一日