北京北辰实业股份有限公司第六届第二次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京北辰实业股份有限公司（以下简称"本公司"）第六届董事会第二次会议于2012年6月20日以传真表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事6人，董事曾劲先生书面委托董事长贺江川先生进行表决。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

　　会议审议并一致通过决议如下：

　　同意委派马鸿鹤出任北京北辰嘉权时代名门商业有限公司的董事及董事长，同时免去刘铁林的董事及董事长职务。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　北京北辰实业股份有限公司董事会

　　2012年6月20日