北京赛迪传媒投资股份有限公司第八届董事会第五次临时会议决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-21 01:59 来源: 证券时报网
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京赛迪传媒投资股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第五次临时会议通知已于2012年6月15日以邮件和传真方式送达公司全体董事。会议于2012年6月20日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事10名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议决议内容如下：
一、审议并通过了《关于公司内部控制建设发展规划的议案》
会议以10票赞成，0票弃权，0票反对，通过了该议案。
《内部控制建设发展规划》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、审议并通过了《关于建立董事会秘书工作细则的议案》
会议以10票赞成，0票弃权，0票反对，通过了该议案。
《董事会秘书工作细则》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
北京赛迪传媒投资股份有限公司
董事会
2012年6月20日