四川宏达股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：600331证券简称：宏达股份编号：临 2012－020

　　四川宏达股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川宏达股份有限公司（简称公司）第六届董事会第十一次会议通知于2012年6月15日以传真、专人送达方式发出，于2012年6月20日以通讯的方式召开。应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨骞先生主持，经与会董事审议，审议通过了《四川宏达股份有限公司关于为控股子公司剑川益云有色金属有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》；

　　公司为控股子公司剑川益云有色金属有限公司（简称剑川益云，公司持有其

　　80％的股权）在剑川县农村信用合作联社办理各类信贷业务实际形成的债务的最高余额1，500 万元人民币提供连带责任担保。

　　公司董事会认为，本次担保主要是由于剑川益云正常业务需要向银行申请

　　流动资金借款。剑川益云经营业务稳定，偿还债务能力强，贷款逾期可能性较

　　小。董事会一致同意为剑川益云提供担保。

　　该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　四川宏达股份有限公司董事会

　　2012年6月21 日

　　证券代码：600331证券简称：宏达股份编号：临 2012－021

　　四川宏达股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●被担保人名称：剑川益云有色金属有限公司（简称剑川益云，公司持有其

　　80％的股权）

　　●本次担保金额及累计为其担保金额：1，500万元

　　●本次担保后累计为其担保金额：1，500万元

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保累计金额：人民币8，000万元，占公司最近一期经审计净资产

　　的6．44％（含本次担保，均系为本公司控股子公司担保）

　　●对外担保逾期的累计金额：无

　　一、担保情况：

　　四川宏达股份有限公司（简称宏达股份或公司）为控股子公司剑川益云提供

　　担保，宏达股份为控股子公司剑川益云在剑川县农村信用合作联社办理各类信贷

　　业务实际形成的债务的最高余额1，500万元人民币提供连带责任担保（本次担保属延续以前年度的担保，详见2011年6月16日的临2011—031号公告），期限为壹年。

　　宏达股份第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于为控股子公司剑川益云有色金属有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

　　根据公司章程及其它有关规定，上述担保在董事会权限范围内，经董事会审

　　议通过后生效，无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人情况：

　　剑川益云有色金属有限公司

　　被担保人名称：剑川益云有色金属有限公司

　　公司注册地点：剑川县老君山镇上兰工业园区（杉树村）

　　法定代表人：杨骞

　　注册资本：11，784．61万元人民币

　　经营范围：电锌、电炉锌粉、硫酸、镉等金属的冶炼、生产、销售；有色金

　　属原料购销、冶炼（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

　　剑川益云为公司控股子公司，公司持有该公司80％股权。截止2012 年3 月

　　31 日，剑川益云总资产22，761．24万元，净资产13，519．21万元，资产负债率40．6％。2012 年1－3 月实现主营业务收入3，027．74万元，净利润－1，106．46万元。

　　三、担保协议的主要内容：

　　担保方式：连带责任担保

　　担保期限：壹年

　　担保金额：人民币1，500万元

　　四、董事会意见：

　　公司董事会认为，本次担保主要是由于剑川益云正常业务需要向银行申请流

　　动资金借款。剑川益云经营业务稳定，偿还债务能力强，贷款逾期可能性较小。董事会一致同意为剑川益云提供担保。

　　五、累计对外担保数量：

　　本次担保全部实施后，公司本身及控股子公司的累计对外担保金额为人民币

　　8，000万元，占最近一期经审计净资产的6．44％（含本次担保，均系为本公司控股子公司担保），无逾期担保。

　　六、备查文件目录：

　　1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

　　2、剑川益云营业执照复印件；

　　3、剑川益云最近一期财务报表。

　　特此公告。

　　四川宏达股份有限公司董事会

　　2012年6月21日