上海申华控股股份有限公司2011年度股东大会决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-21 01:59 来源: 中国证券报本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
(一)上海申华控股股份有限公司2011年度股东大会于二O一二年六月二十日在上海市东安路8号上海青松城四楼劲松厅举行。
(二)会议出席情况
3
《2011年度监事会报告》
306,280,561
99.941
177,661
0.058
3,221
0.001
是
4
《2011年度利润分配方案》
306,270,361
99.9376
187,861
0.0613
3,221
0.0011
是
5
《2011年度财务决算报告》和《2012年度财务预算报告》
306,280,561
99.941
177,661
0.058
3,221
0.001
是
6
关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年年审会计师事务所的议案
306,280,561
99.941
177,661
0.058
3,221
0.001
是
7
关于2012年度日常关联交易的议案
81,957,575
99.7724
183,781
0.2237
3,221
0.0039
是
8
关于调整2012年度公司为子公司担保额度的议案
306,274,441
99.939
183,661
0.0599
3,341
0.0011
是
(三)本次会议的登记、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事王世平先生主持了本次会议。
(四)公司在任董事11人,出席10人,其中祁玉民董事因工作原因未出席本次会议,雷小阳董事委托翟锋董事出席,王丽然独立董事委托沈品发独立董事出席;公司在任监事5人,出席4人,其中胡春华监事因工作原因未出席本次会议。公司董事会秘书、高管均出席了本次会议。
二、议案审议情况
出席会议的股东和代理人人数
50
所持有表决权的股份总数(股)
306,461,443
占公司有表决权股份总数的比例(%)
17.5484
序号
议案内容
赞成票数
赞成比例(%)
反对票数
反对比例(%)
弃权票数
弃权比例(%)
是否通过
1
《2011年年度报告》和《2011年年度报告摘要》
306,258,961
99.9339
177,661
0.058
24,821
0.0081
是
2
《2011年度董事会报告》
306,280,561
99.941
177,661
0.058
3,221
0.001
是
根据表决结果,上述几项议案均获得通过。
三、律师见证情况
北京市天元律师事务所于珍、李静律师验证了出席本次会议人员资格的合法有效性、会议的表决程序、过程及表决结果并出具了法律意见书。该律师认为,公司2011年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的相关规定;出席公司本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议;
2、经监票股东、律师签字见证的股东大会表决结果;
3、律师法律意见书。
上海申华控股股份有限公司董事会
二O一二年六月二十日