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上海申华控股股份有限公司2011年度股东大会决议公告

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-21 01:59 来源: 中国证券报

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  (一)上海申华控股股份有限公司2011年度股东大会于二O一二年六月二十日在上海市东安路8号上海青松城四楼劲松厅举行。

  (二)会议出席情况

  3

  《2011年度监事会报告》

  306,280,561

  99.941

  177,661

  0.058

  3,221

  0.001

  是

  4

  《2011年度利润分配方案》

  306,270,361

  99.9376

  187,861

  0.0613

  3,221

  0.0011

  是

  5

  《2011年度财务决算报告》和《2012年度财务预算报告》

  306,280,561

  99.941

  177,661

  0.058

  3,221

  0.001

  是

  6

  关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年年审会计师事务所的议案

  306,280,561

  99.941

  177,661

  0.058

  3,221

  0.001

  是

  7

  关于2012年度日常关联交易的议案

  81,957,575

  99.7724

  183,781

  0.2237

  3,221

  0.0039

  是

  8

  关于调整2012年度公司为子公司担保额度的议案

  306,274,441

  99.939

  183,661

  0.0599

  3,341

  0.0011

  是

  (三)本次会议的登记、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事王世平先生主持了本次会议。

  (四)公司在任董事11人,出席10人,其中祁玉民董事因工作原因未出席本次会议,雷小阳董事委托翟锋董事出席,王丽然独立董事委托沈品发独立董事出席;公司在任监事5人,出席4人,其中胡春华监事因工作原因未出席本次会议。公司董事会秘书、高管均出席了本次会议。

  二、议案审议情况

  出席会议的股东和代理人人数

  50

  所持有表决权的股份总数(股)

  306,461,443

  占公司有表决权股份总数的比例(%)

  17.5484

  序号

  议案内容

  赞成票数

  赞成比例(%)

  反对票数

  反对比例(%)

  弃权票数

  弃权比例(%)

  是否通过

  1

  《2011年年度报告》和《2011年年度报告摘要》

  306,258,961

  99.9339

  177,661

  0.058

  24,821

  0.0081

  是

  2

  《2011年度董事会报告》

  306,280,561

  99.941

  177,661

  0.058

  3,221

  0.001

  是

  根据表决结果,上述几项议案均获得通过。

  三、律师见证情况

  北京市天元律师事务所于珍、李静律师验证了出席本次会议人员资格的合法有效性、会议的表决程序、过程及表决结果并出具了法律意见书。该律师认为,公司2011年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的相关规定;出席公司本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议;

  2、经监票股东、律师签字见证的股东大会表决结果;

  3、律师法律意见书。

  上海申华控股股份有限公司董事会

  二O一二年六月二十日

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