中国神华能源股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：601088证券简称：中国神华公告编号：临2012－027

　　中国神华能源股份有限公司

　　第二届董事会第二十七次会议决议公告

　　中国神华能源股份有限公司（“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国神华能源股份有限公司（“本公司”）第二届董事会第二十七次会议于2012年6月18日以书面方式发出通知，于2012年6月21日以书面审议方式召开。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国神华能源股份有限公司章程》的规定。

　　与会董事经充分审议，通过了《关于任命孔栋先生为公司董事会薪酬委员会委员、陈洪生先生为公司董事会审计委员会委员的议案》，同意任命孔栋先生为公司董事会薪酬委员会委员、陈洪生先生为公司董事会审计委员会委员，上述委员任期自2012年6月21日起至2013年6月17日本届董事会届满时止，经连选可连任。

　　议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告

　　承中国神华能源股份有限公司董事会命

　　董事会秘书

　　黄清

　　2012年6月21日