阳泉煤业（集团）股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：600348股票简称：阳泉煤业编号：临2012－014

　　阳泉煤业（集团）股份有限公司

　　第四届董事会第二十二次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年6月8日以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第二十二次会议的通知。会议于2012年6月21日（星期四）上午9：00以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

　　一、关于审议公司向山西新景矿煤业有限责任公司提供委托贷款的议案。

　　山西新景矿煤业有限责任公司（以下简称“新景矿公司”）为我公司的全资子公司，由于其在华夏银行拾亿元的贷款于2012年6月、7月、8月陆续到期，鉴于新景矿公司目前周转资金紧张，我公司拟决定通过阳煤集团财务有限责任公司给予新景矿公司拾亿元的委托贷款用于偿还上述贷款，期限均为1年，利率执行银行同期贷款利率。该笔委托贷款按新景矿公司对华夏银行的实际还款期分三次下放到新景矿公司指定的银行账户。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　阳泉煤业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2012年6月21日

　　证券代码：600348股票简称：阳泉煤业编号：临2012－015

　　阳泉煤业（集团）股份有限公司

　　向山西新景矿煤业有限责任公司提供委托贷款公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●委托贷款对象：山西新景矿煤业有限责任公司（以下简称“新景矿公司”）为公司全资子公司

　　●委托贷款金额：人民币拾亿元

　　●委托贷款用途：用于偿还华夏银行贷款

　　●委托贷款期限：1年

　　●贷款利息：银行同期贷款利率

　　一、委托贷款情况概述

　　山西新景矿煤业有限责任公司（以下简称“新景矿公司”）为我公司的全资子公司，由于其在华夏银行拾亿元的贷款于2012年6月、7月、8月陆续到期，鉴于新景矿公司目前资金周转紧张，我公司拟决定通过阳煤集团财务有限责任公司给予新景矿公司拾亿元的委托贷款用于偿还上述贷款，期限均为1年，利率执行银行同期贷款利率。该笔委托贷款按新景矿公司对华夏银行的实际还款期分三次下放到新景矿公司指定的银行账户。

　　本次委托贷款不构成关联交易。

　　二、委托贷款对象基本情况

　　1．公司名称：山西新景矿煤业有限责任公司

　　2．注册地址：山西省阳泉市矿区赛鱼西路

　　3．法定代表人：陈国华

　　4．注册资本：210，000万元人民币

　　5．企业类型：有限责任公司

　　6．经营范围：煤炭开采。

　　7．与公司关联关系：新景公司为公司全资子公司

　　8．财务状况： 根据具有证券从业资格的立信会计师事务所有限公司出具的“信会师晋报字（2012）第10110号”《审计报告》，截至2011年12月31日，新景矿公司的总资产为526，176．91万元，负债为194，663．69万元，净资产为331，513．22万元，营业收入为313，266．52万元、净利润为48，909．96万元。

　　三、董事会意见

　　公司于2012年6月21日以通讯方式召开四届董事会第二十二次会议，公司9名董事会成员全部出席会议，会议审议通过本次委托贷款事项。

　　四、备查文件目录

　　公司第四届董事会第二十二次会议决议。

　　阳泉煤业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2012年6月21日