中国宝安集团股份有限公司第十一届董事局第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事局会议召开情况

　　1、公司第十一届董事局第二十三次会议的会议通知于2012 年6月15日以电话、书面或传真等方式发出。

　　2、本次会议于2012年6月20日以通讯方式召开。

　　3、会议应参与表决董事8人，实际参与表决8人。

　　4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事局会议审议情况

　　1、审议通过了关于子公司进行信托融资的议案，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本公司之全资子公司中国宝安集团控股有限公司（以下简称“中宝控股”）分别向平安信托有限责任公司（以下简称“平安信托”）和上海爱建信托有限责任公司（以下简称“爱建信托”）进行信托融资，其中向平安信托融资9000万元，以中宝控股持有的4500万股宝安地产股票作为质押担保物；向爱建信托融资9000万元，以中宝控股持有的4500万股宝安地产股票作为质押担保物。以上融资金额合计1．8亿元，合计质押9000万股宝安地产股票，融资期限18个月。

　　同时取消公司董事局于2012年5月29日审议通过的《关于进行信托融资的议案》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　中国宝安集团股份有限公司董事局

　　二○一二年六月二十二日