上海金陵股份有限公司第２１次股东大会（２０１１年会）决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-22 00:59 来源: 中国证券报
证券代码：600621证券简称：上海金陵公告编号：临2012－020
上海金陵股份有限公司
第21次股东大会（2011年会）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●《公司关于变更公司名称的议案》是控股股东华鑫置业（集团）有限公司于2012年6月7日提出的临时提案。
一、会议召开和出席情况
上海金陵股份有限公司第21次股东大会（2011年会）于2012年6月21日上午在上海福州路666号26楼公司会议室召开。公司于2012年5月31日在《中国证券报》刊登了召开公司第21次股东大会（2011年会）的通知。出席本次会议的股东和授权代表55人，代表股份152，903，622股，占公司总股本的29．1755％。公司董事、监事、部分高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长毛辰先生主持。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下决议：
1、《公司2011年度报告》
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例
全体股东
152，903，622
152，851，063
546
52，013
99．9656％
2、《公司董事会2011年度工作报告和2012年发展计划报告》
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例
全体股东
152，903，622
152，851，063
546
52，013
99．9656％
3、《公司监事会2011年度工作报告》
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例
全体股东
152，903，622
152，851，063
546
52，013
99．9656％
4、《公司2011年度财务报告》
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例
全体股东
152，903，622
152，851，063
546
52，013
99．9656％
5、《公司2011年度利润分配议案》
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例
全体股东
152，903，622
152，339，863
511，746
52，013
99．6313％
6、《公司关于续聘会计师事务所的议案》
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例
全体股东
152，903，622
152，850，863
546
52，213
99．9655％
7、《公司关于董事变动的议案》
（1）、选举魏嶷先生为公司独立董事
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例
全体股东
152，903，622
152，850，863
546
52，213
99．9655％
（2）、选举朱大祁先生为公司董事
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例
全体股东
152，903，622
152，850，863
546
52，213
99．9655％
8、《公司关于监事变动的议案》
（1）、选举张融华先生为公司监事
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例
全体股东
152，903，622
152，850，863
546
52，213
99．9655％
（2）、选举何咏先生为公司监事
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例
全体股东
152，903，622
152，850，863
546
52，213
99．9655％
9、《公司关于变更公司名称的议案》
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例
全体股东
152，903，622
152，850，863
546
52，213
99．9655％
公司同时修改《公司章程》中的相应条款。
10、《公司关于调整公司经营范围的议案》
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例
全体股东
152，903，622
152，850，863
546
52，213
99．9655％
公司同时修改《公司章程》中的相应条款。
11、《公司关于调整公司利润分配政策的议案》
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例
全体股东
152，903，622
152，850，863
546
52，213
99．9655％
12、《公司关于修改＜公司章程＞的议案》
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例
全体股东
152，903，622
152，850，863
546
52，213
99．9655％
13、《公司关于修改＜公司股东大会议事规则＞、＜公司董事会议事规则＞和＜公司监事会议事规则＞的议案》
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例
全体股东
152，903，622
152，850，863
546
52，213
99．9655％
14、《公司关于修改《公司独立董事工作制度》的议案》
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例
全体股东
152，903，622
152，850，863
546
52，213
99．9655％
本次会议还听取了《公司独立董事2011年度述职报告》。
三、律师见证情况
本次会议由上海金茂凯德律师事务所李志强律师、方晓杰律师作现场律师见证。该所律师认为，公司第21次股东大会（2011年会）的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会股东提出的临时提案、会议表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、上海金陵股份有限公司第21次股东大会（2011年会）决议；
2、上海金茂凯德律师事务所关于上海金陵股份有限公司第21次股东大会（2011年会）的法律意见书。
特此公告
上海金陵股份有限公司
2012年6月22日
证券代码：600621股票简称：上海金陵编号：临2012－021
上海金陵股份有限公司
第七届董事会临时会议（2012－5）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金陵股份有限公司第七届董事会临时会议（2012－5）于2012年月21日上午在福州路666号26楼公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长毛辰先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了《公司关于董事会专业委员会成员调整的议案》：
因孟荣芳女士已辞去公司独立董事职务、邬树伟先生已辞去公司董事职务，公司第21次股东大会（2011年会）已审议通过选举魏嶷先生为公司独立董事、选举朱大祁先生为公司董事，因此，董事会各专业委员会成员作相应调整：
1、董事会战略委员会由毛辰先生、陈隽玮先生、孙金云先生、魏嶷先生、徐伟梧先生、朱大祁先生和曹宇先生组成，毛辰先生为董事会战略委员会召集人。
2、董事会审计委员会由魏嶷先生、孙金云先生和田明先生组成，魏嶷先生为董事会审计委员会召集人。
3、董事会薪酬与考核委员会由孙金云先生、魏嶷先生、陈隽玮先生、毛辰先生和徐民伟先生组成，孙金云先生为董事会薪酬与考核委员会召集人。
4、董事会提名委员会由陈隽玮先生、魏嶷先生、孙金云先生、毛辰先生和徐伟梧先生组成，陈隽玮先生为董事会提名委员会召集人。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
上海金陵股份有限公司董事会
2012年6月22日
证券代码：600621股票简称：上海金陵编号：临2012－022
上海金陵股份有限公司第七届
监事会临时会议（2012－3）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金陵股份有限公司第七届监事会临时会议（2012－3）于2012年6月21日上午在上海市福州路666号26楼公司会议室召开。会议应到监事5人，实到5人。与会监事共同推举监事张融华先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。与会监事审议通过了如下事项：
选举张融华先生为公司监事会主席。
特此公告
上海金陵股份有限公司监事会
2012年6月22日