华闻传媒投资集团股份有限公司２０１１年度股东大会决议公告

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-22 00:59 来源: 中国证券报 MSN财经

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会议案全部获得通过。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度股东大会于2012年5月30日以公告形式发出通知。

　　1．召开时间：2012年6月21日上午9：30

　　2．召开地点：海南省海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室

　　3．召开方式：本次会议采取现场投票的方式

　　4．召集人：公司董事会

　　5．主持人：副董事长汪方怀先生主持

　　6．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代理人共4人，代表公司股份287，706，199股，占公司有表决权总股份的21．1528％。

　　公司部分董事、监事和董事会秘书，以及公司聘请的律师出席了本次会议；总裁和其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场逐项记名投票方式进行表决。

　　（二）每项议案的表决结果：

　　1．审议并通过《2011年度董事会工作报告》。

　　投票表决情况：同意287，706，199股，占出席会议有表决权股份总数的100．00％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0．00％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0．00％。

　　2．审议并通过《2011年度监事会工作报告》。

　　3．审议并通过《2011年度财务决算报告》。

　　4．审议并通过《2011年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

　　为了回报股东，并有利于公司长期稳定发展，同意以公司2011年12月31日股份总数1，360，132，576股为基数，向全体股东每10股派发现金0．20元（含税），共分配红利27，202，651．52元，母公司剩余未分配利润结转以后年度分配；不以公积金转增股本。

　　5．审议并通过《关于2012年度续聘会计师事务所的议案》。

　　同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2012年度财务审计工作，审计费用100万元（不含差旅费），聘期一年。

　　同时，会议听取了独立董事做2011年度述职报告。

　　三、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

　　2．律师姓名：单云涛、吴涵

　　3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1．2011年度股东大会决议；

　　2．法律意见书；

　　3．所有议案。

　　特此公告。

　　华闻传媒投资集团股份有限公司董事会

　　二○一二年六月二十二日