国电南瑞科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决。

　　经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年6月6日以公告形式发布会议通知召集，公司2012年第一次临时股东大会于2012年6月21日在公司会议室召开。出席会议的有表决权的股东或者受托人8人，代表公司股份687，938，619股，占公司总股本1，575，538，287股的43．66％，公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议，经与会董事共同推举，会议由董事奚国富先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经过大会审议，会议以投票表决的方式，通过如下议案：

　　一、审议通过关于公司部分董事变更的议案。

　　该议案表决结果如下：同意687，938，619股，同意票占出席会议的有表决权股份数的100％；反对0股，占出席会议的有表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会议的有表决权股份数的0％。

　　二、审议通过关于公司部分监事变更的议案。

　　该议案表决结果如下：同意687，938，619股，同意票占出席会议的有表决权股份数的100％；反对0股，占出席会议的有表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会议的有表决权股份数的0％。

　　三、审议通过关于变更会计师事务所的议案。

　　该议案表决结果如下：同意687，938，619股，同意票占出席会议的有表决权股份数的100％；反对0股，占出席会议的有表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会议的有表决权股份数的0％。

　　四、其他事项

　　本次股东大会聘请了东方华银律师事务所王建文律师、黄勇律师进行现场见证，并出具了见证意见，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）国电南瑞科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

　　（二）东方华银律师事务所关于国电南瑞科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会的见证意见。

　　特此公告。

　　国电南瑞科技股份有限公司董事会

　　二〇一二年六月二十二日