武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议通知于2012年6月11日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2012年6月20日在武汉市武昌区八一路483号1号楼公司8楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长齐民先生主持。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

　　经与会董事认真审议，会议对审议事项作出决议如下：

　　审议通过《关于增加武夷山三特索道有限公司注册资本的议案》。

　　武夷山三特索道有限公司（以下简称“武夷山公司”）系本公司全资子公司，于2003年元月设立，注册资本1，000万元。

　　截至2012年5月31日，公司董事会共批准武夷山公司项目投资规模5，190万元；武夷山公司对本公司负债约4，228万元。

　　鉴于武夷山公司项目投资进展及负债情况，同意公司对武夷山三特索道有限公司增加注册资本4，000万元，使其注册资本达到5，000万元。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　董事会

　　2012年6月22日