南方黑芝麻集团股份有限公司关于召开２０１１年年度股东大会提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”、或“本公司”）于2012年6月5日和6月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上登载了《公司关于2011年年度股东大会的通知》、《关于增加股东大会提案暨召开2011年年度股东大会补充通知的公告》。本公司定于2012年6月26日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2011年度股东大会，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定，现发布关于公司召开2011年度股东大会的提示性公告，具体如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、股权登记日：2012年6月20日（星期三）

　　3、会议召开方式

　　本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　4、会议时间

　　（1）现场会议召开时间为：2012年6月26日（星期二）下午14：00开始。

　　（2）网络投票时间为：2012年6月25日—2012年6月26日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年6月26日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年6月25日下午15：00至2012年6月26日下午15：00的任意时间。

　　5、现场会议召开地点

　　广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五层本公司会议室。

　　6、参加会议的方式

　　公司的股东只能选择现场投票（可能委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式投票。

　　7、会议出席对象

　　（1）在股权登记日（2012年6月20日，星期三）登记在册的股东均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会并行使表决权。不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和表决（该股东代理人不必是公司的股东），或者在网络投票时间参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议议题

　　本次年度股东大会审议如下事项：

　　1、《公司2011年度董事会工作报告》；

　　2、《公司2011年度监事会工作报告》；

　　3、《公司2011年度财务决算报告》；

　　4、《公司2012年度财务预算报告》；

　　5、《公司2011年度利润分配方案及2012年度利润分配政策》；

　　6、《公司2011年年度报告及其摘要》；

　　7、《关于公司2011年度日常关联交易执行情况及2012年日常关联交易预计的议案》；

　　8、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

　　9、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

　　10、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

　　11、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

　　12、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；

　　13、《关于公司与特定对象签订＜公司非公开发行Ａ股股票之附生效条件的股份认购协议＞的议案》；

　　14、《关于提请公司股东大会批准黑五类食品集团及本次认购的自然人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

　　15、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》

　　16、《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

　　17、《关于属下控股子公司收购股权暨关联交易的议案》；

　　18、《关于为属下控股子公司提供银行贷款信用担保的议案》；

　　19、听取《公司独立董事2011年度述职报告》。

　　以上第1项至7项议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，第8项至16项议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，第17项议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，第18项议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，董事会审议以上事项的决议及相关事项的详情请分别查阅本公司于2012年4月26日、2012年5月8日、2012年6月5日和2012年1月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上登载的相关公告内容。

　　三、出席本次股东大会现场会议的登记办法

　　1、登记时间：2012年6月22日、6月25日（8：30—12：00，14：00—17：00）

　　2、登记方式

　　（1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东须持本人身份证、股东证券账户卡、持股凭证办理登记；

　　（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书原件（法定代表人不亲自出席适用）、股东证券账户卡和出席人身份证进行登记；

　　（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书原件（格式见附件二）、委托人身份证复印件、股东账户卡和持股凭证进行登记；

　　（4）异地登记：异地股东可以将上述登记文件通过书面信函或传真方式（出席现场会议时由见证律师验证登记文件原件）送达本公司办理登记。

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统参加投票，网络投票程序如下：

　　（一）通过交易系统投票的操作流程

　　1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年6月26日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，具体为：

　　序号

　　议案内容

　　表决意见

　　同意

　　反对

　　弃权

　　回避

　　议案1

　　公司2011年度董事会工作报告

　　议案2

　　公司2011年度监事会工作报告

　　议案3

　　公司2011年度财务决算报告

　　议案4

　　公司2012年度财务预算报告

　　议案5

　　公司2011年度利润分配方案及2012年度利润分配政策

　　议案6

　　公司2011年年度报告及其摘要

　　议案7

　　关于公司2011年度日常关联交易执行情况及2012年日常关联交易预计的议案

　　议案8

　　关于公司符合非公开发行股票条件的议案

　　议案9

　　逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

　　＿＿

　　＿＿

　　＿＿

　　＿＿

　　9．1

　　关于非公开发行股票的种类和面值

　　9．2

　　关于非公开发行股票的方式和时间

　　9．3

　　关于发行价格及定价原则

　　9．4

　　关于发行数量和募集资金金额

　　9．5

　　关于非公开发行股票的发行对象和认购方式

　　9．6

　　关于发行数量、发行价格的调整

　　9．7

　　关于本次发行股票的锁定期

　　9．8

　　关于本次发行前滚存未分配利润的处置方案

　　9．9

　　关于募集资金用途

　　9．10

　　关于上市地点

　　9．11

　　关于本次发行决议的有效期

　　议案10

　　关于公司非公开发行股票预案的议案

　　议案11

　　关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

　　议案12

　　公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明

　　议案13

　　关于公司与特定对象签订＜公司非公开发行Ａ股股票之附生效条件的股份认购协议＞的议案

　　议案14

　　关于提请公司股东大会批准黑五类食品集团及本次认购的自然人免于以要约收购方式增持公司股份的议案

　　议案15

　　关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案

　　议案16

　　关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案

　　议案17

　　关于属下控股子公司收购股权暨关联交易的议案

　　议案18

　　关于为属下控股子公司提供银行贷款信用担保的议案

　　3、股东投票的具体程序为：

　　1）在买卖方向输入“买入”指令；

　　2）输入“投票证券代码”；

　　3）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，1．00元代表议案1，2．00代表议案2，9．01代表议案9中第1项分议案……，依此类推，本次股东大会的议案及其对应的表决申报价格具体如下：

　　序号

　　议案内容

　　对应申报价格

　　总议案

　　指对本次会议审议的全部议案作一次性合并表决

　　100．00

　　议案1

　　公司2011年度董事会工作报告

　　1．00

　　议案2

　　公司2011年度监事会工作报告

　　2．00

　　议案3

　　公司2011年度财务决算报告

　　3．00

　　议案4

　　公司2012年度财务预算报告

　　4．00

　　议案5

　　公司2011年度利润分配方案及2012年度利润分配政策

　　5．00

　　议案6

　　公司2011年年度报告及其摘要

　　6．00

　　议案7

　　关于公司2011年度日常关联交易执行情况及2012年日常关联交易预计的议案

　　7．00

　　议案8

　　关于公司符合非公开发行股票条件的议案

　　8．00

　　议案9

　　逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

　　9．1

　　关于非公开发行股票的种类和面值

　　9．01

　　9．2

　　关于非公开发行股票的方式和时间

　　9．02

　　9．3

　　发行价格及定价原则

　　9．03

　　9．4

　　关于发行数量和募集资金金额

　　9．04

　　9．5

　　关于非公开发行股票的发行对象和认购方式

　　9．05

　　9．6

　　关于发行数量、发行价格的调整

　　9．06

　　9．7

　　关于本次发行股票的锁定期

　　9．07

　　9．8

　　关于本次发行前滚存未分配利润的处置方案

　　9．08

　　9．9

　　关于募集资金用途

　　9．09

　　9．10

　　关于上市地点

　　9．10

　　9．11

　　关于本次发行决议的有效期

　　9．11

　　议案10

　　关于公司非公开发行股票预案的议案

　　10．00

　　议案11

　　关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

　　11．00

　　议案12

　　公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明

　　12．00

　　议案13

　　关于公司与特定对象签订＜公司非公开发行Ａ股股票之附生效条件的股份认购协议＞的议案

　　13．00

　　议案14

　　关于提请公司股东大会批准黑五类食品集团及本次认购的自然人免于以要约收购方式增持公司股份的议案

　　14．00

　　议案15

　　关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案

　　15．00

　　议案16

　　关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案

　　16．00

　　议案17

　　关于属下控股子公司收购股权暨关联交易的议案

　　17．00

　　议案18

　　关于为属下控股子公司提供银行贷款信用担保的议案

　　18．00

　　4）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

　　投票代码

　　投票简称

　　买卖方向

　　买入价格

　　360716

　　南方投票

　　买入

　　对应申报价格

　　5）确认投票完成。

　　4、计票规则：在计票时，在同一表决只能选择现场和网络投票中的其中一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

　　5、注意事项：

　　1）网络投票不能撤单；

　　2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　　3）同一表决既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准；

　　4）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票；

　　5）如需要查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）点击投票查询功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　　6、投票举例：

　　1）股权登记日持有“南方食品”股票的投资者，对公司本次年度股东大会的所有议案投“同意”票的，其申报如下：

　　表决意见种类

　　同意

　　反对

　　弃权

　　对应的申报股数

　　1股

　　2股

　　3股

　　2）如投资者对公司本次年度股东大会的议案2投“反对”票的，其申报如下：

　　投票代码

　　买卖方向

　　申报价格

　　申报股数

　　360716

　　买入

　　100．00元

　　1．00股

　　（二）通过互联网投票系统的投票操作流程

　　1、股东获取身份认证的具体流程：

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得服务密码或数字证书。

　　1）申请服务密码的流程：登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6—8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　　2）激活服务密码：股东通过圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码，具体为：

　　投票代码

　　买卖方向

　　申报价格

　　申报股数

　　360716

　　买入

　　2．00元

　　2．00股

　　该服务密码需要通过交易系统激活后方可使用，如服务密码激活指令在上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用，如服务密码激活指令在上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活之后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活，密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失方法与激活方法类似。

　　3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755—83239016。

　　2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进入互联网投票系统投票：

　　1）登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“南方黑芝麻集团股份有限公司2011年年度股东大会”投票；

　　2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

　　3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　　4）确认并发送投票结果。

　　3、投资者通过圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为：2012年6月25日15：00至2012年6月26日15：00的任意时间。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系部门：南方黑芝麻集团股份有限公司证券法规部

　　地址：广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼

　　邮政编码：530021

　　联系人：冯钰雯、何如文

　　联系电话：0771—5308015传真：0771—5308090

　　2、参会费用：参加现场会议的股东食宿和交通费用自理。

　　特此公告

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年六月二十二日

　　附：现场会议回执和授权委托书式样

　　附件一：会议回执

　　送达回执

　　致：南方黑芝麻集团股份有限公司：

　　本单位（本人）拟委托代理人（亲自）出席公司于2012年6月26日（星期二）召开的2011年年度股东大会。

　　股东名称（姓名）：

　　营业执照号（身份证号）：

　　证券账户：

　　持股数量：

　　联系电话：

　　签署日期：2012年月日

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本单位（个人）出席南方黑芝麻集团股份有限公司2011年年度股东大会并代为行使表决权，具体表决意见如下：

　　买入证券

　　买入价格

　　买入股数

　　369999

　　1．00元

　　4位数字的“激活校验码”

　　填写表决意见时请在各议案相对应的表决意见栏中打“√”，同一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”中的任一项意见表决，选择多项表决意见的则该表决票无效；关联股东则选择“回避”表决。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人持股数：

　　委托身份证号码或营业执照号码：

　　委托人股东账户：

　　授权委托有效期：

　　被委托人签名：

　　被委托人身份证号码：

　　委托书有效期限：

　　委托日期： 年 月 日

　　注：授权委托书通过剪报、复印或按以上格式自制均有效，法人股东委托须加盖单位公章，自然人股东委托须由股东本人亲笔签署。