江南嘉捷电梯股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

　　股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷编号：2012-017号

　　江南嘉捷电梯股份有限公司

　　第二届董事会第十五次

　　会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”）于2012年6月14日以书面和电话通知方式发出召开第二届董事会第十五次会议的通知，并于2012年6月20日在公司会议室召开，出席本次会议董事应到8名，实到8名。本次会议由董事长金志峰先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经讨论，以有效表决的方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过关于《江南嘉捷电梯股份有限公司使用部分超募资金投入电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目》的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　　独立董事、监事会、保荐代表人就该事项发表了意见。详见上海交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　《关于江南嘉捷电梯股份有限公司使用部分超募资金投入电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目的公告》详见上海交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　二、审议通过关于《提请召开公司2012年第一次临时股东大会》的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见上海交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

　　二〇一二年六月二十一日

　　股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷编号：2012-018号

　　江南嘉捷电梯股份有限公司

　　第二届监事会第六次

　　会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”）于2012年6月14日以书面和电话通知方式发出召开第二届监事会第六次会议的通知，并于2012年6月20日在公司会议室召开，出席本次会议监事应到3名，实到3名。经与会监事讨论，以有效表决的方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过关于《江南嘉捷电梯股份有限公司使用部分超募资金投入电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目》的议案

　　公司监事会经过认真审议，一致认为该项目是合理的、必要的，符合公司发展规划和实际经营需要，有利于提高公司运营效率，有助于提高超募资金的使用效率，符合全体股东利益。本次超募资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向，损害全体股东利益的情形。因此同意公司使用部分超募资金投资建设“电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目”。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江南嘉捷电梯股份有限公司监事会

　　二〇一二年六月二十一日

　　股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷编号：2012-019号

　　江南嘉捷电梯股份有限公司

　　关于召开2012年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据江南嘉捷电梯股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议，公司决定于2012年7月11日下午14：00召开2012年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、本次股东大会的召开时间

　　（1）现场会议召开时间为：2012年7月11日（星期三）下午14：00

　　（2）网络投票时间：2012年7月11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00

　　3、现场会议召开地点：公司会议室

　　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在该网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　5、股权登记日：2012年7月4日

　　二、本次股东大会审议的议案

　　序号

　　议案名称

　　议案1

　　关于《江南嘉捷电梯股份有限公司使用部分超募资金投入电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目》的议案

　　三、本次股东大会出席对象

　　1、截至2012年7月4日下午15：00交易结束后登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师及券商。

　　四、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、登记手续：

　　a）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东单位证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人公章并附法定代表人签字）、法人股东单位证券账户卡；

　　b）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：江南嘉捷电梯股份有限公司证券部

　　地址：江苏省苏州工业园区唯新路28号

　　邮编：215122

　　3、登记时间：2012年7月2日、3日（上午9:00-12:00，下午13:00-16:00）。

　　4、其他注意事项：

　　（1）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件；

　　（2）本次股东大会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

　　（3）联系电话：0512- 62741520 传真：0512- 62860300

　　（4）会议联系人：邹克雷 包燕

　　五、网络投票程序

　　1、本次股东大会网络投票的时间为2012年7月11日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

　　2、投票代码：“788313”；投票简称：“嘉捷投票”。

　　3、股东投票的具体程序为：

　　（1）买卖方向为买入。

　　（2）在申报价格项目填报本次股东大会的申报价格，99.00元代表总议案，1.00元代表议案一。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表。

　　议案

　　对应申报价格（元）

　　总议案

　　99.00

　　关于《江南嘉捷电梯股份有限公司使用部分超募资金投入电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目》的议案

　　1.00

　　（3）申报股数代表表决意见，其中1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　　（4）股东大会有多个待表决的议案的，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，但表决申报不能撤单。对同一议案不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

　　4、投票举例

　　（1）股权登记日持有“江南嘉捷”股票的股东，对所有议案投同意票，其申报如下：

　　议案

　　买卖方向

　　申报价格

　　申报股数

　　788313

　　买入

　　99.00

　　1股

　　（2）如某股东对议案一投同意票，对议案二投弃权票，申报顺序如下:

　　投资代码

　　买卖方向

　　申报价格

　　申报股数

　　788313

　　买入

　　1.00

　　1股

　　788313

　　买入

　　2.00

　　3股

　　六、投票结果统计原则

　　1、统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

　　2、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2011年修订）》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

　　七、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十五次会议资料。

　　江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

　　2012 年6月21日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　江南嘉捷电梯股份有限公司：

　　本人/本机构（委托人）现为江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“江南嘉捷”）股东，兹全权委托 先生/女士（身份证号）代理本人/本机构出席江南嘉捷2012年第一次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　投资代码

　　表决意见

　　同意

　　弃权

　　反对

　　1、关于《江南嘉捷电梯股份有限公司使用部分超募资金投入电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目》的议案

　　注：请在“同意”、“弃权”或“反对”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。

　　如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：

　　1、是 □2、否 □

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　委托日期：2012年月日

　　受托人签名：

　　股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷编号：2012-020号

　　江南嘉捷电梯股份有限公司

　　关于使用部分超募资金投入

　　电扶梯、停车设备的电子、电气控制

　　零部件的研发和生产项目的公告

　　江南嘉捷电梯股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 2077 号文核准，江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“ 本公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票56，000，000 股，发行价格为每股人民币12.40 元， 本次发行募集资金总额计人民币694，400，000.00元，扣除发行费用实际募集资金净额为人民币633，965，458.70元。天衡会计师事务所有限公司对本次发行的募集资金到位情况进行了审验， 并出具了天衡验字（2012）00001号《验资报告》，公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

　　为规范本公司募集资金管理， 保护投资者的利益， 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，为了提高募集资金的使用效率，满足公司战略发展需要，提升企业盈利能力，公司拟使用 27910万元超募资金投入电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目。

　　二、新建项目基本情况

　　1、项目可行性分析

　　随着我国经济持续快速发展，电梯越来越多地进入了人们的日常生活之中，电梯有效地加快了社会节奏，改善了工作条件，提高了人们生活水平，成为不可或缺的交通工具。在巨大的社会需求推动下，我国的电梯行业呈现了前所未有的快速发展。

　　同时，在我国汽车的快速发展中，与城市交通建设的矛盾越来越突出，给城市带来新的交通病，动态交通出现拥挤，静态交通出现停车难的通病。在未来的城市发展中，停车问题仍然是城市生活中的突出问题，发展立体停车设备势在必行，为立体停车设备的发展带来巨大空间。

　　电控零部件是电梯和立体停车设备的关键零部件，随着电梯与立体停车库的快速发展，对电控部件的需求也将是巨大的，且逐年递增，预计增长幅度不低于15%-20%。

　　江南嘉捷电梯股份有限公司“电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目”是在公司不断自主研发的基础上而设立的，在电气控制技术的研发、试验、生产与检测积累了大量的实践经验，通过本项目实施，能够在短期内全面达到国际先进水平。该项目投入的研发力量、制造场地、生产设备、检测仪器，将构成生产效率高、自动化程度高、质量稳定性好的先进生产线，设计产能与整机产能相匹配，满足电梯、扶梯、自动人行道、立体停车设备的电子控制系统需求，同时也开发上述设备的维保、改造服务市场。本项目建设以国际品牌为标杆，投入装备、人员、产能等指标与国际品牌企业具有可比性，其总体上达到世界先进水平。项目生产电气控制部件产品升级换代，实现高端产品生产，为高速电梯、大高度重载自动扶梯、新型立体停车设备、节能新产品等配套电子、电气控制部件研发和生产，填补公司高端产品领域电子控制技术空白，提升竞争能力。高科技的电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的项目，不仅是提升本企业整机产品先进性的保障，也是拓展电梯、立体停车设备维保市场，提升企业总体实力的有力保障。

　　2、项目选址情况

　　项目建设地点位于经济比较发达，电梯配套能力比较强的长三角地区，原材料、辅助材料、电力、水资源供应充足，建筑材料供应充足，不存在任何障碍，建设条件比较优越。同时，项目建设在苏州工业园区的中新科技城内，诸多市政配套、通讯设施齐全，满足建设和应用条件，能为未来业务拓展和技术研发提供良好的环境支持。

　　3、项目投资预算和建设计划

　　项目拟使用超募资金27，910.00万元，其中设备类固定资产投资为10，067.00万元，无形资产为400.00万元，建筑工程为14，890.00万元(含预备费460.00万元)，铺底流动资金2，203.00万元。

　　项目建成后可实现新增生产规模，将达到生产各类电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件125000套的目标，为整机生产提供有效的支撑。

　　表：项目达产后生产目标

　　投资代码

　　产品名称及规格

　　年产量(套)

　　备注

　　1

　　自动扶梯控制部件

　　3000

　　其中含公共交通型扶梯

　　2

　　自动人行道控制部件

　　1500

　　3

　　垂直升降电梯控制部件

　　15500

　　其中含小机房、无机房、载货电梯

　　4

　　立体停车设备控制部件

　　5000

　　车位/套

　　5

　　控制板

　　100000/片

　　合 计

　　125000

　　公司预计在2012年三季度开始建设，在土建建设施工同时，逐步完成设备采购；完成土建施工开始设备安装、调试、人员培训和生产准备工作；2014年下半年开始试生产，产生效益，计划总的项目建设期为两年左右。

　　4、项目投资收益及投资回收期测算

　　2014年下半年开始试生产，产生效益，计划总的项目建设期为两年左右。项目达产后，预计可年生产电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件12.5万套。经估算预计该部分零部件的年销售收入43956万元、净利润5311.4万元及税金261.27万元。项目投产后可基本满足公司未来几年对产能的需求， 投资回收期为7.36年。

　　三、相关审核及批准程序

　　（一）公司董事会决议情况

　　公司第二届董事会第十五次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于江南嘉捷电梯股份有限公司使用部分超募资金投入电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目的议案》。

　　（二）公司独立董事意见

　　公司独立董事对该事项发表意见，认为：公司计划利用超募资金27，910万元投入电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目的建设，将建成一个全新理念和布局合理、运营高效的现代电子、电气控制零部件制造系统。该项目的实施，将使公司突破在核心部件生产上的生产瓶颈、降低生产成本，提升企业的核心竞争能力和利润增长。项目的实施有利于提高公司募集资金的使用效率，提高公司的经营效益，符合全体股东的利益。本次超募资金的使用与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，并履行了必要的审核程序，符合上海证券交易所《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》中关于上市公司超募资金使用的有关规定。同意公司使用超募资金实施建设电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目。

　　（三）公司监事会意见

　　公司第二届监事会第六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于江南嘉捷电梯股份有限公司使用部分超募资金投入电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目的议案》。

　　（四）保荐机构意见

　　保荐机构华泰联合证券经审慎核查，认为：

　　（一）江南嘉捷本次超募资金使用，均投入于公司主营业务发展，符合公司发展战略，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定。

　　（二）江南嘉捷本次超募资金使用有利于公司提高募集资金使用效率，提升技术创新能力和盈利能力，项目的实施符合公司全体股东的利益。

　　（三）江南嘉捷关于本次超募资金使用计划已通过董事会、监事会审议，独立董事已发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序及相关信息披露义务。

　　综上，华泰联合证券对公司本次超募资金使用计划无异议。

　　四、备查文件

　　1、第二届董事会第十五次会议决议；

　　2、第二届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于公司使用超募资金实施建设电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目的独立意见；

　　4、华泰联合证券有限责任公司关于江南嘉捷电梯股份有限公司使用超募资金投入电扶梯、停车设备的电子电气控制零部件的研发和生产项目的核查意见。

　　特此公告。

　　江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

　　2012 年6月21日