江苏通润装备科技股份有限公司公告（系列）

　　证券代码：002150 证券简称：江苏通润公告编号：2012-022

　　江苏通润装备科技股份有限公司

　　第四届董事会第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏通润装备科技股份有限公司第四届董事会第一次临时会议，于2012年6月18日以传真、专人送达和电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2012年6月21日上午9：30以传真表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长柳振江先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经审议，通过了如下议案：

　　一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。本议案需提交股东大会审议。

　　在公司原经营范围中增加：太阳能、风能等新能源发电产品的技术研发和技术服务，太阳能、风能等新能源发电电源、控制设备、发电系统等以及新能源系统的相关组配设备的设计、生产和销售。

　　二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司章程的议案》。本议案需提交股东大会审议。

　　同意将公司章程"第十三条：经依法登记，公司的经营范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：金属工具箱柜、钢制办公家具、精密钣金制品的生产及相关产品的科技开发；设计、制造高低压开关柜、高低压电器元件、电气控制设备，并对销售后的产品进行维修服务。"修改为："经依法登记，公司的经营范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：金属工具箱柜、钢制办公家具、精密钣金制品的生产及相关产品的科技开发；设计、制造高低压开关柜、高低压电器元件、电气控制设备，并对销售后的产品进行维修服务；太阳能、风能等新能源发电产品的技术研发和技术服务，太阳能、风能等新能源发电电源、控制设备、发电系统等以及新能源系统的相关组配设备的设计、生产和销售。"修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网站（Hwww.cninfo.com.cnH）。

　　三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。

　　同意于2012年 7月11日上午9：00召开公司2012年第一次临时股东大会，具体内容详见巨潮资讯网站（Hwww.cninfo.com.cnH）以及《证券时报》。

　　三、备查文件

　　1、江苏通润装备科技股份有限公司第四届董事会第一次临时会议决议；

　　特此公告。

　　江苏通润装备科技股份有限公司

　　董事会

　　2012年6月22日

　　证券代码：002150 证券简称：江苏通润公告编号：2012-023

　　江苏通润装备科技股份有限公司

　　关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会是2012年第一次临时股东大会。

　　2、召集人：公司董事会

　　公司第四届董事会第一次临时会议审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》，决定于2012年7月11日召开公司2012年第一次临时股东大会。

　　3、公司董事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开日期和时间：2012年7月11日（星期三）上午9：00。

　　5、会议召开方式：现场表决方式。

　　6、出席对象：

　　（1）截止2012 年7 月6日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　（4）召开地点：常熟市通港路海虞镇周行通港工业开发区，公司办公楼五楼会议室。

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、本次会议审议的提案均由公司董事会会议和监事会会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。

　　2、审议议案：

　　（1）审议《关于变更公司经营范围的议案》，本议案需以特别决议通过。

　　（2）审议《关于修订公司章程的议案》。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：2012年7月9日（上午8:30－11:30，下午13:00－16:30）

　　2、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

　　3、登记地点：江苏通润装备科技股份有限公司证券事务部

　　信函邮寄地址：江苏省常熟市海虞镇周行通港工业开发区

　　江苏通润装备科技股份有限公司 证券事务部

　　（信函上请注明"股东大会"字样）

　　邮编：215517 传真：0512-52346558

　　四、其他事项

　　1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　2、会议咨询：公司证券事务部

　　联系人：蔡岚 联系电话：0512-52343523

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第一次临时会议决议公告；

　　特此通知。

　　江苏通润装备科技股份有限公司

　　董事会

　　2012年6月22日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席江苏通润装备科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

　　1、《关于变更公司经营范围的议案》 (同意□ 反对□ 弃权□)

　　2、《关于修订公司章程的议案》 (同意□ 反对□ 弃权□)

　　如委托人不作具体指示，视为受托人可以按自己的意思表决。

　　本次委托行为仅限于本次股东大会。

　　委托人姓名或名称：委托人身份证号（营业执照号）：

　　委托人股东帐户： 委托人持股数：

　　受托人姓名： 受托人身份证号：

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托日期：年月日

　　备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

　　附件二：

　　股东登记表

　　截止2012年7月6日下午15：00交易结束时本人（或单位）持有002150江苏通润股票，现登记参加公司2012年第一次临时股东大会。

　　姓名（单位名称）：

　　身份证号（营业执照号）：

　　股东帐户号：

　　持有股数：

　　联系电话：

　　日期：年月日