安徽泰尔重工股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）现场会议召开时间：2012年6月21日上午9:00。

　　（2）现场会议召开地点：公司股东会议室。

　　（3）会议方式：现场投票方式。

　　（4）会议召集人：公司董事会。

　　（5）会议主持人：董事长邰正彪先生。

　　（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表13名，代表公司股份数64，788，000股，占公司股份总数的62.30%。公司董事、部分监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　二、议案的审议及表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票的方式审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

　　同意64，788，000股，占出席会议具有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议具有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议具有有效表决权股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　江苏世纪同仁律师事务所徐睿律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、2012年第二次临时股东大会决议；

　　2、江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告

　　安徽泰尔重工股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年六月二十一日