江苏中达新材料集团股份有限公司２０１１年度股东大会决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-25 00:59 来源: 中国证券报
证券代码：600074证券简称：ＳＴ中达编号：临2012－022
江苏中达新材料集团股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
江苏中达新材料集团股份有限公司（以下称“公司”）2011年度股东大会于2012年6月21日在公司办公大楼会议室召开，会议由董事长童爱平先生主持。参加本次股东大会的股东及授权代表人数共5人，代表股份227，848，454股，占公司总股本的34．46 ％。公司董事、监事出席了会议、公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》等法律法规以及公司章程的规定。
二、提案审议情况
大会按照会议议程逐项审议了各项提案，并以记名投票方式进行现场表决，通过了以下议案：
（一）、关于公司2011年度董事会工作报告
同意227，848，454股，反对0 股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。
（二）、关于公司2011年度监事会工作报告
同意227，848，454股，反对0 股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。
（三）、关于公司2011年度独立董事述职报告
同意227，848，454股，反对0 股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。
（四）、关于公司2011年年度报告及其摘要
同意227，848，454股，反对0 股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。
（五）、关于公司二○一一年度财务决算报告
同意227，848，454股，反对0 股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。
（六）、关于公司2011年度利润分配方案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2011年度实现税后利润12，468，742．50元，合并范围变更调减11，149，553．07元，加上期初未分配利润－560，969，815．21元，可供股东分配利润为－559，650，625．78元。鉴于公司2011年度主营业务经营亏损，公司决定2011年度不进行股利分配和公积金转增股本。
同意227，848，454股，反对0 股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。
（七）、关于日常关联交易
同意84631094股，反对0 股，弃权0股，关联股东申达集团有限公司回避表决，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。
（八）、关于续聘会计师事务所
同意227，848，454股，反对0 股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。
（九）、关于为控股子公司提供担保
同意227，848，454股，反对0 股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。
（十）、关于公司董事会换届选举
1、 审议通过童爱平先生为公司第六届董事会董事
同意227，848，454股，反对0 股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。
2、审议通过王务云先生为公司第六届董事会董事；
同意227，848，454股，反对0 股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。
3、审议通过杨祚民先生为公司第六届董事会董事
同意227，848，454股，反对0 股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。
4、审议通过林硕奇先生为公司第六届董事会董事
同意227，848，454股，反对0 股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。
5、审议通过刘秋英女士为公司第六届董事会董事；
同意227，848，454股，反对0 股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。
6、审议通过王培琴女士为公司第六届董事会董事
同意227，848，454股，反对0 股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。
7、 审议通过茅建华先生为公司第六届董事会独立董事；
同意227，848，454股，反对0 股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。
8、 审议通过费滨海先生为公司第六届董事会独立董事
同意227，848，454股，反对0 股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。
9、 审议通过沙智慧女士为公司第六届董事会独立董事
同意227，848，454股，反对0 股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。
（十一）、关于公司监事会换届选举的议案
1、审议通过张英女士为公司第六届监事会监事
同意227，848，454股，反对0 股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。
2、审议通过徐乙宁女士为公司第六届监事会监事
同意227，848，454股，反对0 股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。
（十二）、关于董、监事2012年度薪酬
同意227，680，954股，反对167500股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的99．93％。
三、律师见证情况
江苏金禾律师事务所律师为本次股东大会见证并出具法律意见书。意见认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的股东大会决议；
2、律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》。
以上文件详见上海证券交易所网站，网址为ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
特此公告
江苏中达新材料集团股份有限公司董事会
2012年6月21日
证券代码：600074证券简称：ＳＴ中达编号：临2012－023
江苏中达新材料集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏中达新材料集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2012年6月21日召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由第五届董事会董事长童爱平主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以表决方式一致通过了以下议案：
一、审议通过了《选举公司董事长的议案》。
经董事会选举并一致通过，童爱平先生担任公司董事长。
二、审议通过了《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》。
由董事长提名，经董事会审议，一致同意续聘王务云先生担任公司总裁，全面负责公司的生产经营工作；续聘林硕奇先生为公司第六届董事会秘书。
三、审议通过了公司第六届董事会专业委员会组成成员名单。
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，其组成成员如下：
董事会战略委员会：童爱平（主任委员）、王务云、茅建华
董事会提名委员会：茅建华（主任委员）、费滨海、林硕奇
董事会审计委员会：沙智慧（主任委员）、茅建华、王务云
董事会薪酬与考核委员会：费滨海（主任委员）、童爱平、沙智慧
四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。
根据董事长提名，董事会决定续聘王务云先生兼任公司财务总监；根据总裁提名，董事会决定续聘杨祚民先生任公司副总裁。
特此公告。
江苏中达新材料集团股份有限公司董事会
2012年6月21日
证券代码：600074证券简称：ＳＴ中达编号：临2012－024
江苏中达新材料集团股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏中达新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2012年6月21日在公司总部会议室召开。应参加会议董事3人，实际参加会议董事3人。
公司第六届监事会由经股东大会选举产生的张英女士、徐乙宁女士以及经公司职工代表大会选举产生的职工监事陈福清先生三人组成，会议选举张英女士为第六届监事会主席。
特此公告！
江苏中达新材料集团股份有限公司
监事会
2012年6月21日