天顺风能（苏州）股份有限公司第一届董事会２０１２年第九次临时会议决议公告

　　股票代码：002531股票简称：天顺风能公告编号：2012－053

　　天顺风能（苏州）股份有限公司

　　第一届董事会2012年第九次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称 “公司”）于2012年6月25日召开了第一届董事会2012年第九次临时会议，会议以通讯表决方式召开，会议由董事长严俊旭先生召集，会议通知及相关资料于2012年6月19日通过专人或电子邮件等方式发出，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

　　1、《关于向交通银行股份有限公司太仓支行申请授信额度的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意向交通银行股份有限公司太仓支行申请授信敞口人民币2亿元整（或等值外币），授信担保方式为信用，期限为一年。

　　2、《关于向中国工商银行股份有限公司太仓支行申请授信额度的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意向中国工商银行股份有限公司太仓支行申请授信敞口人民币3．5亿元整（或等值外币），授信担保方式为信用，期限为一年。

　　特此公告！

　　天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

　　2012年6月26日

　　证券简称：天顺风能证券代码：002531公告编号：2012－054

　　天顺风能（苏州）股份有限公司

　　第一届监事会2012年第九次

　　临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称 “公司”）于2012年6月25日召开了第一届监事会2012年第九次临时会议，会议以通讯表决方式召开，会议由监事会主席周建忠先生召集，会议通知及相关资料于2012年6月19日通过专人或电子邮件等方式发出，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　1、《关于向交通银行股份有限公司太仓支行申请授信额度的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、《关于向中国工商银行股份有限公司太仓支行申请授信额度的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告！

　　天顺风能（苏州）股份有限公司监事会

　　2012年6月26日