广东锦龙发展股份有限公司２０１１年度股东大会决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-26 00:59 来源: 中国证券报
证券代码：000712证券简称：锦龙股份公告编号：2012－22
广东锦龙发展股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、会议名称：广东锦龙发展股份有限公司2011年度股东大会
2、召开时间：2012年6月22日（星期五）上午10时，会期半天。
3、召开地点：清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼会议室。
4、召开方式：现场投票
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长杨志茂先生
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的股东（代理人）3人，代表股份81，003，544股，占上市公司总股份26．59％。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
会议以记名方式投票表决，审议通过了如下议案：
1、公司《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》
同意81，003，544股，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。
2、公司《2011年度董事会工作报告》
同意81，003，544股，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。
3、公司《2011年度监事会工作报告》
同意81，003，544股，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。
4、公司《2011年度财务决算报告》
同意81，003，544股，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。
5、公司《2011年度利润分配方案》
同意81，003，544股，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。
6、公司《独立董事2011年度述职报告》
同意81，003，544股，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。
7、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》
同意81，003，544股，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。
8、《关于董事、监事及高级管理人员2012年度薪酬的议案》
同意81，003，544股，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。
9、《公司董事会换届选举的议案》
会议采取记名、累积投票的方式进行表决，通过了该议案。
（1）选举杨志茂先生为公司第六届董事会董事
同意81，003，544股，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。
（2）选举朱凤廉女士为公司第六届董事会董事
同意81，003，544股，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。
（3）选举张丹丹女士为公司第六届董事会董事
同意81，003，544股，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。
（4）选举曾坤林先生为公司第六届董事会董事
同意81，003，544股，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。
（5）选举张海梅女士为公司第六届董事会董事
同意81，003，544股，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。
（6）选举邹小伟先生为公司第六届董事会董事
同意81，003，544股，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。
（7）选举姚作为先生为公司第六届董事会独立董事
同意81，003，544股，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。
（8）选举丑建忠先生为公司第六届董事会独立董事
同意81，003，544股，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。
（9）选举谢军先生为公司第六届董事会独立董事
同意81，003，544股，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。
10、《公司监事会换届选举的议案》
会议采取记名、累积投票的方式进行表决，通过了该议案。
（1）选举杨天舒女士为公司第六届监事会监事
同意81，003，544股，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。
（2）选举郭金球先生为公司第六届监事会监事
同意81，003，544股，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。
11、《公司章程修正案》。
同意81，003，544股，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广大律师事务所
2、律师姓名：蓝永强、吴丰
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员及召集人资格，以及会议的表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议记录及决议；
2、广东广大律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二○一二年六月二十二日
证券代码：000712证券简称：锦龙股份公告编号：2012－23
广东锦龙发展股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司第六届董事会第一次会议于2012年6月日22在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人，公司董事朱凤廉女士因出差在外，不能出席会议，授权委托公司董事杨志茂先生代行表决权，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事杨志茂先生主持，会议审议通过了以下事项：
一、审议通过了《选举公司董事长的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。
选举杨志茂先生为公司第六届董事会董事长，任期至2015年6月。
二、审议通过了《关于公司第六届董事会专门委员会人员组成的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《广东锦龙发展股份有限公司董事会专门委员会工作制度》，公司设立第六届董事会发展战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会等四个董事会专门委员会，任期至2015年6月。各专门委员会成员名单如下：
1、发展战略委员会：杨志茂先生、曾坤林先生、张海梅女士，其中杨志茂先生担任主任委员；
2、提名委员会：姚作为先生、谢军先生、朱凤廉女士，其中姚作为先生担任主任委员；
3、审计委员会：谢军先生、丑建忠先生、张丹丹女士，其中谢军先生担任主任委员；
4、薪酬与考核委员会：丑建忠先生、姚作为先生、朱凤廉女士，其中丑建忠先生担任主任委员。
三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。
公司第六届董事会同意聘任朱凤廉女士为公司总经理、聘任张丹丹女士为公司副总经理、聘任张海梅女士为公司财务总监、聘任邹小伟先生为公司总经理助理，以上高级管理人员任期至2015年6月，个人简历见公司2012年6月2日发布的《第五届董事会第二十六次会议决议公告》。
四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表和董事会办公室主任的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。
公司第六届董事会同意聘任张丹丹女士为公司董事会秘书，任期至2015年6月；聘任温尚辉先生为公司证券事务代表，任期至2015年6月；聘任曾坤林先生为董事会办公室主任，任期至2015年6月。
五、审议通过了《公司组织机构调整的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。
根据公司现阶段实际运作情况，董事会同意将公司组织机构调整为两室四部，调整后的公司组织机构为：
（一）董事会办公室；（二）公司办公室；（三）行政部；（四）财务部；（五）法务部；（六）内审部。
六、审议通过了公司《未来三年股东回报规划（2012年－2014年）》。同意9票，反对0票，弃权0票。
为保障公司全体股东的合理回报，进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［2012］37号）和广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监［2012］91号）的要求，并结合《公司章程》对利润分配政策的相关规定和公司的实际情况，制定了公司《未来三年股东分红回报规划（2012年－2014 年）》（具体内容详见本公司同日于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的公告）。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二○一二年六月二十二日
证券代码：000712证券简称：锦龙股份公告编号：2012－24
广东锦龙发展股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司第六届监事会第一次会议于2012年6月22日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事杨天舒女士主持，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，会议选举杨天舒女士为公司第六届监事会主席，任期至2015年6月。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司监事会
二○一二年六月二十二日