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大连科冕木业股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-26 00:59 来源: 中国证券报

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会无否决提案的情况

  2、本次股东大会无修改提案的情况

  3、本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况

  一、会议通知情况

  《大连科冕木业股份有限公司2011年年度股东大会的通知》于2012年6月2日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

  二、会议召开情况

  1、会议召开时间:2012年6月日22(星期五)上午9:00

  2、会议召开地点:大连市中山区中山九号东塔2403

  3、会议召开方式:以现场投票方式召开

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议主持人:董事孟向东(董事长因航班延误,无法主持会议,公司半数以上董事推选公司董事孟向东先生主持本次会议。)

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定,会议合法、有效。

  三、会议出席情况

  出席会议的股东及股东代表2人,代表有表决权股份63,500,000股,占公司总股本93,500,000股的67.91%。公司所有董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等出席和列席了本次会议。

  四、会议表决情况

  经与会股东和股东代表认真审议,并经律师现场见证,本次会议以记名投票方式逐项表决通过了以下提案:

  1、审议通过了《公司2011年年度报告及摘要的议案》;

  表决结果:63,500,000股同意,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,0股弃权。

  2、审议通过了《关于2011年年度董事会工作报告的议案》;

  表决结果:63,500,000股同意,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,0股弃权。

  3、审议通过了《关于2011年年度监事会工作报告的议案》;

  表决结果:63,500,000股同意,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,0股弃权。

  4、审议通过了《关于2011年年度财务决算报告的议案》;

  表决结果:63,500,000股同意,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,0股弃权。

  5、审议通过了《关于2011年年利润分配的议案》;

  表决结果:63,500,000股同意,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,0股弃权。

  6、审议通过了《关于续聘2012年年度审计机构的议案》;

  表决结果:63,500,000股同意,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,0股弃权。

  7、审议通过了《关于设立境外全资子公司的议案》;

  表决结果:63,500,000股同意,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,0股弃权。

  五、律师出具的法律意见

  北京友邦律师事务所就本次会议出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

  六、备查文件

  1、公司2011年年度股东大会决议;

  2、北京友邦律师事务所就本次会议出具的法律意见书;

  特此公告。

  大连科冕木业股份有限公司董事会

  2012年6月22日

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