上海城投控股股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600649 股票简称：城投控股编号：临2012-14

　　上海城投控股股份有限公司

　　2011年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　本次会议无否决或修改提案的情况

　　本次会议无新提案提交表决

　　二、会议召开和出席情况

　　上海城投控股股份有限公司2011年年度股东大会于2012年6月22日上午在上海新江湾城文化中心报告厅（上海市国秀路700号）召开。参加会议表决的股东（及代理人）共59名，代表股份1，358，961，550股，占公司总股份59.1343%，符合《公司法》与公司章程的规定。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由孔庆伟董事长主持，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

　　三、议案审议情况

　　会议以记名表决方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议2011年度董事会工作报告

　　参加表决的股数为：1，358，961，550(十三亿五千八百九十六万一千五百五十)股，意见如下：

　　同意：1，358，899，900(十三亿五千八百八十九万九千九百)股

　　占99.9955%

　　反对：0(零)股

　　占0.0000%

　　弃权：61，650(六万一千六百五十)股

　　占0.0045%

　　2、审议2011年度监事会工作报告

　　参加表决的股数为：1，358，961，550(十三亿五千八百九十六万一千五百五十)股，意见如下：

　　同意：1，358，687，597(十三亿五千八百六十八万七千五百九十七)股

　　占99.9798%

　　反对：212，303(二十一万二千三百零三)股

　　占0.0156%

　　弃权：61，650(六万一千六百五十)股

　　占0.0046%

　　3、审议2011年度财务决算和 2012年度财务预算报告

　　参加表决的股数为：1，358，961，550(十三亿五千八百九十六万一千五百五十)股，意见如下：

　　同意：1，358，899，900(十三亿五千八百八十九万九千九百)股

　　占99.9955%

　　反对：0(零)股

　　占0.0000%

　　弃权：61，650(六万一千六百五十)股

　　占0.0045%

　　4、审议2011年度利润分配预案

　　参加表决的股数为：1，358，961，550(十三亿五千八百九十六万一千五百五十)股，意见如下：

　　同意：1，358，681，675(十三亿五千八百六十八万一千六百七十五)股

　　占99.9794%

　　反对：222，827(二十二万二千八百二十七)股

　　占0.0164%

　　弃权：57，048(五万七千零四十八)股

　　占0.0042%

　　5、审议2012年度董事、监事报酬和独立董事津贴议案

　　参加表决的股数为：1，358，961，550(十三亿五千八百九十六万一千五百五十)股，意见如下：

　　同意：1，358，597，996(十三亿五千八百五十九万七千九百九十六)股

　　占99.9732%

　　反对：222，827(二十二万二千八百二十七)股

　　占0.0164%

　　弃权：140，727(十四万零七百二十七)股

　　占0.0104%

　　6、审议2012年预计日常关联交易的议案

　　参加表决的股数为：80，886，145(八千零八十八万六千一百四十五)股，意见如下：

　　同意：80，612，192(八千零六十一万二千一百九十二)股

　　占99.6613%

　　反对：212，327(二十一万二千三百二十七)股

　　占0.2625%

　　弃权：61，626(六万一千六百二十六)股

　　占0.0762%

　　7、审议2012年度公司及子公司综合授信计划的议案

　　参加表决的股数为：1，358，961，550(十三亿五千八百九十六万一千五百五十)股，意见如下：

　　同意：1，358，687，597(十三亿五千八百六十八万七千五百九十七)股

　　占99.9798%

　　反对：0(零)股

　　占0.0000%

　　弃权：273，953(二十七万三千九百五十三)股

　　占0.0202%

　　8、审议支付2011年度会计师事务所报酬及续聘会计师事务所议案

　　参加表决的股数为：1，358，961，550(十三亿五千八百九十六万一千五百五十)股，意见如下：

　　同意：1，358，687，597(十三亿五千八百六十八万七千五百九十七)股

　　占99.9798%

　　反对：212，327(二十一万二千三百二十七)股

　　占0.0156%

　　弃权：61，626(六万一千六百二十六)股

　　占0.0046%

　　9、审议公司选聘2012年度内控审计会计师事务所的议案

　　参加表决的股数为：1，358，961，550(十三亿五千八百九十六万一千五百五十)股，意见如下：

　　同意：1，358，687，597(十三亿五千八百六十八万七千五百九十七)股

　　占99.9798%

　　反对：212，327(二十一万二千三百二十七)股

　　占0.0156%

　　弃权：61，626(六万一千六百二十六)股

　　占0.0046%

　　10、审议公司出售合流污水一期资产的关联交易议案

　　参加表决的股数为：80，886，145(八千零八十八万六千一百四十五)股，意见如下：

　　同意：80，122，995(八千零一十二万二千九百九十五)股

　　占99.0565%

　　反对：701，524(七十万一千五百二十四)股

　　占0.8673%

　　弃权：61，626(六万一千六百二十六)股

　　占0.0762%

　　11、审议公司调整部分董事人选的议案

　　（1）周丽赟女士不再担任公司董事职务

　　同意：1，358，377，797(十三亿五千八百三十七万七千七百九十七)股

　　占99.9570%

　　（2）吴强先生不再担任公司董事职务

　　同意：1，358，396，817(十三亿五千八百三十九万六千八百一十七)股

　　占99.9584%

　　（3）周浩先生担任公司董事

　　同意：1，358，491，817(十三亿五千八百四十九万一千八百一十七)股

　　占99.9654%

　　（4）王家樑先生担任公司董事

　　同意：1，358，458，997(十三亿五千八百四十五万八千九百九十七)股

　　占99.9630%

　　12、审议公司发行“保障性住房非公开定向债务融资工具”的议案

　　参加表决的股数为：1，358，961，550(十三亿五千八百九十六万一千五百五十)股，意见如下：

　　同意：1，358，773，253(十三亿五千八百七十七万三千二百五十三)股

　　占99.9861%

　　反对：116，247(十一万六千二百四十七)股

　　占0.0086%

　　弃权：72，050(七万二千零五十)股

　　占0.0053%

　　上述第6项、第10项议案为关联交易议案，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，与本次交易有关联关系股东，在表决时予以了回避。选举董事时采用了累积投票的办法。

　　四、律师见证情况

　　经公司法律顾问锦天城律师事务所丁启伟、吴曈琦律师见证，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项均符合有关法律、法规和公司章程的规定，通过的各项决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师对本次大会出具的法律意见书。

　　上海城投控股股份有限公司

　　二○一二年六月二十二日

　　证券代码：600649 股票简称：城投控股编号：临2012-15

　　上海城投控股股份有限公司

　　第七届董事会第十次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2012年6月12日以书面方式向各位董事发出了召开第七届董事会第十次会议的通知。会议于2012年6月22日上午11：30在上海新江湾城文化中心会议室（国秀路700号）召开，会议由董事长孔庆伟先生主持。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。公司3名监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　会议审议并一致通过了如下事项：

　　1、公司调整专业委员会委员的议案

　　公司董事会选举周浩董事担任公司第七届薪酬与考核委员会委员并担任主任，选举王家樑董事担任公司第七届战略委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

　　2、公司置地集团参与竞购新江湾城D5地块的议案

　　上海城投控股股份有限公司董事会

　　二○一二年六月二十二日