上海同达创业投资股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-26 01:37 来源: 中国证券网-上海证券报
证券代码：600647 股票简称：同达创业公告编号：临2012-010
上海同达创业投资股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会于二○一二年六月二十一日在上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼会议室召开公司第七届董事会第一次会议。公司董事周立武先生主持本次会议。会议应到四名董事、两名独立董事，实到四名董事，两名独立董事。公司监事会成员和公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。会议审议并一致通过如下议案：
一、选举公司第七届董事会董事长的议案
会议一致选举周立武先生（简历详见公司2012年5月31日在《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的临时公告：临2012-007号）为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
二、成立公司第七届董事会各专门委员会的议案
会议一致选举成立公司第七届董事会各专门委员会如下：
战略委员会：周立武（主任委员）、沈加沐（委员）、马志辉（委员）；
审计委员会：吴会平（主任委员）、马志辉（委员）、沈加沐（委员）；
提名委员会：马志辉（主任委员）、吴会平（委员）、周立武（委员）；
薪酬与考核委员会：马志辉（主任委员）、吴会平（委员）、周立武（委员）。
上述各专门委员会委员任期至本届董事会届满。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司
二○一二年六月二十六日
证券代码：600647 股票简称：同达创业公告编号：临2012-011
上海同达创业投资股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司监事会于二○一二年六月二十一日在上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼会议室召开公司第七届监事会第一次会议。公司监事童晓俐女士主持本次会议。会议应到三名监事，实到三名监事。公司董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。会议审议并一致通过了选举公司第七届监事会监事长的议案。
会议一致选举童晓俐女士（简历详见公司2012年5月31日在《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的临时公告：临2012-008号）为公司第七届监事会监事长，任期至本届监事会届满。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司监事会
二○一二年六月二十六日