湖南辰州矿业股份有限公司关于新疆鑫达、新疆宝贝8号股权转让完成的公告

　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经湖南辰州矿业股份有限公司二届二十六次董事会审议，并提交公司2011年第二次临时股东大会审议通过，公司将所持托里县鑫达黄金矿业有限责任公司（简称"新疆鑫达"）100%股权和公司所持托里县大地宝贝8号黄金矿业有限公司（简称"新疆宝贝8号"）80%股权分别以人民币4，000万元和1，200万元转让给自然人刘洋。公司于2011年8月6日披露了《关于子公司股权转让公告》（公告编号：临2011-28），并于2011年12月3日和12月14日披露了股权转让进展情况。

　　股权受让方将股权转让款人民币4，700万元汇入双方共管账户后，新疆鑫达和新疆宝贝8号启动了股权转让过户工商变更登记手续，2012年4月23日，新疆鑫达100%股权和新疆宝贝8号80%股权转让过户工作在新疆维吾尔自治区托里县工商行政管理局完成了工商变更登记手续。经股权转让双方确认，2012年6月21日，公司收到从共管账户上解冻的股权转让款人民币4，040万元，剩余660万元目前仍留在共管账户上待资产交接工作完成后进行处理。截止公告日，公司共收到股权转让款4，540万元。

　　根据《企业会计准则第20号--企业合并》的相关规定，公司于股权转让过户工商变更登记完成后办理资产交接手续，将公司控制权移交给股权受让方，在股权过户完成前，公司仍将新疆鑫达和新疆宝贝8号纳入合并范围，所以，本次股权转让完成产生的收益5，451.57万元将计入公司2012年第二季度财务报表，2012年4月19日公司披露的《湖南辰州矿业股份有限公司2012年第一季度季度报告正文》（公告编号：2012-1Q）预计公司2012年1~6月实现的归属于上市公司股东的净利润同比增长0~30%，上述业绩预告已考虑上述股权转让完成情况。

　　特此公告。

　　湖南辰州矿业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一二年六月二十五日