南风化工集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议的召开情况

　　召开时间：2012年6月25日（星期一）下午2:30

　　召开地点：南风化工集团股份有限公司总部会议室

　　召开方式：现场记名投票表结合网络投票表决

　　召集人：南风化工集团股份有限公司董事会

　　主持人：副董事长王跃宣先生（董事长万建军先生因工作原因不能出席本次股东大会，委托副董事长王跃宣先生主持召开本次股东大会。）

　　会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。

　　2、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权代表共35人，代表股份177176894股，占公司股份总数54，876万股的32.29%。

　　二、提案审议和表决情况

　　会议以现场记名投票结合网络投票表决方式对各项议案逐一进行了表决，具体情况如下：

　　议案一：《关于出售江苏南风化工有限责任公司股权的议案》

　　1、表决情况：

　　同意52722745股，占出席会议所有股东所持表决权93.39%；

　　反对3425408股，占出席会议所有股东所持表决权6.07%；

　　弃权303600股，占出席会议所有股东所持表决权 0.54%。

　　关联法人股东中盐运城盐化集团有限公司、关联股东王跃宣先生依法回避表决。

　　2、表决结果：通过。

　　议案二：《关于为控股子公司贵州南风日化有限公司提供担保的议案》

　　1、表决情况：

　　同意186914741股，占出席会议所有股东所持表决权94.67%；

　　反对1159127股，占出席会议所有股东所持表决权0.59%；

　　弃权 9365080股，占出席会议所有股东所持表决权4.74%。

　　2、表决结果：通过。

　　议案三：《关于为控股子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的议案》

　　1、表决情况：

　　同意186898314股，占出席会议所有股东所持表决权94.72 %；

　　反对1154127股，占出席会议所有股东所持表决权0.58%；

　　弃权 9370080股，占出席会议所有股东所持表决权 4.7%。

　　2、表决结果：通过。

　　关联股东朱奇立先生依法回避表决。

　　议案四：《关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案》

　　1、表决情况：

　　同意 186781349股，占出席会议所有股东所持表决权94.61%；

　　反对 1144527股，占出席会议所有股东所持表决权0.58%；

　　弃权 9491169股，占出席会议所有股东所持表决权4.81%。

　　关联股东文琳先生依法回避表决。

　　2、表决结果：通过。

　　议案五：《关于为控股子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案》

　　1、表决情况：

　　同意186788152股，占出席会议所有股东所持表决权94.61%；

　　反对1145227股，占出席会议所有股东所持表决权0.58%；

　　弃权 9505569股，占出席会议所有股东所持表决权4.81%。

　　2、表决结果：通过。

　　（议案内容详见2012年6月7日公司在巨潮资讯网披露的《关于出售江苏南风化工有限责任公司股权的公告》和《关于为控股子公司提供担保的公告》。）

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所

　　2、律师姓名：孙水泉、翟颖

　　3、结论性意见：山西恒一律师事务所认为，南风化工集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的南风化工集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议。

　　2、山西恒一律师事务所出具的《山西恒一律师事务所关于南风化工集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　南风化工集团股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一二年六月二十六日