海南椰岛（集团）股份有限公司董事辞职公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年6月25日收到公司现任董事梁耀先生的辞呈。梁耀先生因个人原因，辞去公司董事一职。梁耀先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会工作的正常运行。公司董事会对梁耀先生在任期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2012年6月25日