广东宏大爆破份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

　　股票简称:宏大爆破股票代码：002683编号：2012-004

　　广东宏大爆破份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司将召开2012年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、召集人：广东宏大爆破股份有限公司第二届董事会

　　2、会议召开地点：广州市天河区珠江新城华夏路49号津滨腾越大厦北塔21层公司会议室

　　3、表决方式：现场投票的方式

　　4、现场会议时间：2012 年7月11日（星期三）上午10:00

　　二、会议议程

　　1、审议关于修改《公司章程》的议案

　　上述议案的内容详见2012年6月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《广东宏大爆破股份有限公司第二届董事会2012年第二次会议决议公告》。

　　三、出席对象：

　　1、截止2012年7月3日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东（授权委托书见附件）。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

　　四、现场会议登记方法

　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　3、登记时间： 2012年7月11日 上午8:30-9:45

　　4、登记地点：广州市天河区珠江新城华夏路49号津滨腾越大厦北塔21层广东宏大爆破股份有限公司证券事务部。

　　5、 注意事项：出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理相关手续。

　　四、其他事项

　　1、联系方式

　　联 系 人：周育生、郑少娟

　　联系电话：020-38031687

　　传真：020-38092800

　　联系地址：广州市天河区珠江新城华夏路49号津滨腾越大厦北塔21层

　　邮编：510623

　　2、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

　　特此公告。

　　广东宏大爆破股份有限公司董事会

　　2012年6月25日

　　授权委托书

　　兹全权委托（先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席广东宏大爆破股份有限公司2012年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权:

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　　委托人盖章/签字：

　　委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　委托日期：年月日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。