宁波杉杉股份有限公司七届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：600884证券简称：杉杉股份公告编号：临2012-020

　　宁波杉杉股份有限公司七届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波杉杉股份有限公司七届董事会第十六次会议于2012 年6 月18 日以书面形式发出会议通知，于2012 年6 月25 日以通讯表决形式召开，会议应参加董事9 名，实际参加表决董事9 名。本次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。会议审议并通过决议如下：

　　1、拟为下属控股子公司湖南海纳新材料有限公司向浙商银行宁波分行申请一年期综合授信4000 万元（续转）提供担保的议案；

　　（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

　　2、拟为下属控股子公司宁波杉杉新材料科技有限公司向中国银行城南支行申请一年期综合授信1000 万元（续转）提供担保的议案。

　　（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

　　上述控股子公司的年度担保额度已经公司2011 年年度股东大会审议通过，有效期内授权董事会签署具体的担保文件（详见公司在上交所网站发布的临2012—012公告）。

　　公司董事会认为：上述担保系为控股子公司满足日常经营需要而提供的担保。被担保企业经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会一致同意为该公司提供担保。

　　特此公告。

　　宁波杉杉股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年六月二十五日